某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()
核查账户收入范围限于企业贸易项下出口收汇;待核查账户支出范围包括()等其他外汇支出。
出口收汇待核查账户纳入外汇账户管理信息系统,代码为()。
下列不需进入“出口收汇待核查账户”的外汇收入为().
待核查外汇账户之间不允许划转资金,待核查外汇账户资金不允许直接用于()
资本项下及其他收汇误入待核查账户的,经外汇局核准后,银行方可为企业办理从待核查账户划转经常项目外汇账户或其他外汇账户的手续。
待核查账户中的外汇()用于质押人民币贷款。
外汇待核查账户的支出范围()。
待核查账户中的外汇不能用于外汇融资和理财业务,可以用于质押人民币贷款,公检法等执法部门也可以依法直接从待核查账户划款。
转口贸易外汇收入应当转入企业待核查账户,企业转口贸易对外支付可使用原收汇进入待核查账户的资金。
待核查账户中的外汇不能用于质押人民币贷款、外汇融资或理财业务,可以划入客户在其他银行开立的同名待核查账户。
根据现行货物贸易政策规定,贸易外汇收入在解付入待核查账户环节,银行必须首先登陆监测系统查询企业是否在名录,不在名录企业不能办理外汇收入入账及申报手续()
下列外汇收入不需要划入待核查账户的有()。
什么性质的账户应当开立外汇待核查账户?()
银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户().
企业在不同银行网点开立的相同性质的经常项目外汇账户资金可自由划转,待核查账户属经常项目外汇账户,因此待核查账户之间可以自由划转外汇资金()
经联网核查后,待核查账户资金可先划入该企业经常项目外汇账户,也可直接用于对外支付货款、还贷等支出。
下列哪些外汇收入需进入待核查账户?()
关于待核查账户,以下()操作没有违反了外汇局相关规定
企业的转口贸易外汇收入可以不进入待核查账户。
出口收汇待核查账户中的外汇,可()。
待核查账户中的外汇不能用于什么业务?
转口贸易外汇收入无需入待核查账户
待核查账户中的外汇不能用于()业务