应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
目前我矿井巷支护主要有哪两种形式？
用树脂做假山有哪两种阻模做法？有哪两种开模形式？
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。
可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
宗教传入中国不像世界上有些地方通过战争方式。主要有哪两种形式？（）
按对原料的作用方式，自由开松有哪两种形式、握持开松有哪两种形式？
大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（）
目前，双滚筒传动的带式输送机有哪两种形式？
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
当今世界的威慑主要有哪两种？
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对，错)。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额和可疑交易报告工作。（)
金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)
