各级纪检监察机关要加强监督执纪，盯住党员领导干部，严肃查处出入私人会所吃喝玩乐等违规违纪行为，严格责任追究，及时通报曝光，形成威慑。
审计、法律合规、资产监控等具有检查、管理、监督职能的部门或业务管理部门在监督、检查过程中发现的违规违纪行为（）
各级机构在收单业务管理中发现案件线索时，应立即收集整理相关材料，自发现之日起（）工作日内移送公安机关经侦部门。
凡各级高级管理人员不作为，不履职，违规不查、（），或对违规违纪人员和事件包庇、纵容、（）、不进行及时严肃查处的，视情节建议对负有相关责任和直接责任的高级管理人员予以记过以上纪律处分。
根据《广西贯彻落实问责条例实施办法》，巡视巡察机构、司法机关、审计机关、行政执法机关等在工作中发现需要问责的问题线索，应当及时移送有管理权限的（）。
组织人事部门在领导干部选拔任用、领导人员个人有关事项报告抽查核实等工作过程中发现问题线索的，要及时向同级（）移送。
派驻业务经理履职过程中发现所在机构的各种案件线索或重大风险隐患时须立即口头报告，如涉及保密问题的，应采取（）方式报送。
在用途合规监管过程中，如发现资金挪用等问题，循环用款下应立即冻结循环用款功能；非循环用款下应及时采取相应措施纠正用途违规。
派驻业务经理如发生违规违纪、严重失职行为或参与作案的，按照员工违规行为处理办法的有关规定严肃处理，派驻业务经理严禁事项（）
各级纪检监察机关要加强监督执纪，盯住（），严肃查处出入私人会所吃喝玩乐等违规违纪行为，严格责任追究，及时通报曝光，形成威慑。
《关于印发淮北矿业委派财务总监管理办法（试行）的通知》规定，财务总监对派驻公司重大财务决策、财务会计工作中的违规、违纪、违法行为未能及时发现，或发现后（），或直接参与的，将进行严肃问责。
发现（）涉嫌违纪、犯罪线索的，要向纪检监察机关或者人民检察院移送。
建行因公临时出访严格按照“谁派出、谁负责”，“谁把关、谁负责”和“谁审批、谁负责”的原则，执行问责制。各单位须定期开展自查活动，国际业务部将会同有关部门每半年对全行因公临时出访及证照管理工作进行检查，对检查中发现的外事违规违纪行为进行严肃查处，同时将检查报告报我行外事领导小组审批后报送（）。
金融企业应及时向各监管部门报告责任追究工作，对违规违纪行为，处理结果要在认定责任人后（）内向各监管部门报告。
根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，审计、法律合规、资产监控等具有检查、管理、监督职能的部门或业务管理部门在监督、检查过程中发现的违规违纪行为，应当在（）个工作日内向问责委员会提出问责建议。
（）应当加强对厉行节约反对浪费工作的监督检查，受理群众举报和有关部门移送的案件线索，及时查处违纪违法问题。
在现场监管中的核实许可信息，包括通过对（）的核实，及时发现未经许可从事民用爆炸物品活动的违法、犯罪线索和非法爆炸物品线索，发现许可管理中存在的问题。
全行因公临时出访严格按照“谁派出、谁负责”，“谁把关、谁负责”和“谁审批、谁负责”的原则，执行问责制。各单位须定期开展自查活动，国际业务部将会同有关部门每半年对全行因公临时出访及证照管理工作进行检查，对检查中发现的外事违规违纪行为进行严肃查处，同时将检查报告报我行外事领导小组审批后报送（)。
根据《商业银行董事履职评价办法（试行）》规定，董事在履职过程中出现商业银行资本充足率、资产质量等主要审慎监管指标未达到监管要求，董事未能及时提请董事会有效整改的情形的，董事当年履职评价不得评为（）
监管病区民警要经常对病房、洗漱室、卫生间、活动室、储藏室等场所进行巡查，及时发现、制止罪犯违纪违规行为。（)
银监会各级监管机构要严肃查处银行业金融机构银行承兑汇票业务中的违规行为，视情况采取暂停（）、暂停票据业务等监管措施
对于检察机关在办理司法工作人员利用职权实施的（）等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件过程中，发现犯罪嫌疑人有监察机关管辖的职务犯罪问题线索，经沟通移送的，监察机关应当及时办理（）（规定第六条）
安全生产行政执法机关、公安机关、人民检察院在查处有关违法犯罪行为过程中发现《中华人民共和国监察法》规定的公职人员涉嫌贪污受贿、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的问题线索，应当依法及时移送（）处理
对发现的违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作，应及时向最上级领导报告（）
