银行在反洗钱工作中的义务包括（）

A . 建立反洗钱监测分析中心 B . 建立客户身份识别制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 执行大额交易和可疑交易报告制度

A . 建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B . 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C . 及时报告大额和可疑交易，并对反洗钱工作的信息进行保密 D . 协助反洗钱调查

A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查 E . 以上说法均正确

A . 建立内部反洗钱工作机制和规程 B . 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C . 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D . 及时报告大额和可疑交易 E . 协助反洗钱调查

A . 指定专人负责此项工作 B . 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C . 如实反映反洗钱工作情况 D . 主动配合公安机关调查可疑交易线索

A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

A . 健全反洗钱内部控制 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 向中国人民银行报告分析结果 D . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

A . 正确 B . 错误

A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查

A . A、组织、协调全国反洗钱工作 B . B、负责反洗钱的资金监测 C . C、制定金融机构反洗钱规章 D . D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E . E、在职责范围内调查可疑交易活动

A . A:反洗钱立法 B . B:制定金融业反洗钱规则的职能 C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D:负责反洗钱的资金监控

A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

A . 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 B . 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； C . 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； D . 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查

A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

A . 负责反洗钱的资金监测 B . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 代表国家开展反洗钱国际合作

A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查 E . 在职责范围内调查可疑交易活动

A . A.配合调查的义务 B . B.如实提供信息的义务 C . C.不得拒绝的义务 D . D.不得阻碍的义务 E . E.提供必要经费的义务

A . 报告大额和可疑交易 B . 协助反洗钱调查 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 建立客户身份识别制度 E . 对反洗钱信息保密

A . 保存和提供交易及客户身份记录原则 B . 支付交易报告原则及遵守法律原则 C . 识别客户身份原则及保密原则 D . 加强内部控制原则

A . A.反洗钱立法 B . B.制定金融业反洗钱规则的职能 C . C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D.负责反洗钱的资金监控

A．指定专人负责此项工作 B．向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C．如实反映反洗钱工作情况 D．主动配合公安机关调查可疑交易线索