人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

A . 建立反洗钱监测分析中心 B . 建立客户身份识别制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 执行大额交易和可疑交易报告制度

A . 开展反洗钱培训和宣传工作 B . 进行客户身份识别 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 实行督察长负责制

A . ①② B . ②③④ C . ①③④ D . ①②③④

A . 建立反洗钱内部控制制度和机构 B . 客户身份识别 C . 大额和可疑交易报告 D . 保存客户身份资料和交易记录

A . 建立内部反洗钱工作机制和规程 B . 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C . 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D . 及时报告大额和可疑交易 E . 协助反洗钱调查

A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金控制

A . 指定专人负责此项工作 B . 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C . 如实反映反洗钱工作情况 D . 主动配合公安机关调查可疑交易线索

A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

A . A、指定专人负责此项工作 B . B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C、如实反映反洗钱工作情况 D . D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

A . A、组织、协调全国反洗钱工作 B . B、负责反洗钱的资金监测 C . C、制定金融机构反洗钱规章 D . D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E . E、在职责范围内调查可疑交易活动

A . A．指定专人负责此项工作 B . B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C．如实反映反洗钱工作情况 D . D．主动配合公安机关调研可疑交易线索

A . A:反洗钱立法 B . B:制定金融业反洗钱规则的职能 C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D:负责反洗钱的资金监控

A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

A . 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 B . 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； C . 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； D . 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

A . A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

A . 负责反洗钱的资金监测 B . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 代表国家开展反洗钱国际合作

A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

A . A.配合调查的义务 B . B.如实提供信息的义务 C . C.不得拒绝的义务 D . D.不得阻碍的义务 E . E.提供必要经费的义务

A . 保存和提供交易及客户身份记录原则 B . 支付交易报告原则及遵守法律原则 C . 识别客户身份原则及保密原则 D . 加强内部控制原则

A．未获批准擅自进行调查的 B．未获批准询问金融机构工作人员的 C．违反规定采取临时冻结措施的 D．未获批准封存金融机构有关文件、资料的 E．调查前未事前通知金融机构的

A．指定专人负责此项工作 B．向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C．如实反映反洗钱工作情况 D．主动配合公安机关调查可疑交易线索