银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
FATF指的是什么?
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
(),中国被FATF接纳为正式成员。
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()
(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
FATF提出的()建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
FATF是()的简称。
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是()。
反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区),则银行()
什么是FATF组织?
我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括()。
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
单选:根据FATF40项建议,下列哪一项是具有跨境往来银行业务的金融机构要求做到的?()
截止2020年2底,FATF拥有()成员。
金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是()?
我国是FATF的正式成员国。()
金融行动特别工作组(FATF)的作用是什么?()