为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
属于专业反洗钱国际组织的是。（）
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
单选：管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）
管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）
