洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（）
A . 提供资金帐户的
B . 协助将财产转换成现金或者金融票据的
C . 通过转帐或者其他方式协助资金转移的
D . 协助将资金汇往境外的
相似题目
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证券公司监督管理条例规定，有下列（）情形之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得等值罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以下的罚款；情节严重的，撤销任职资格或者证券从业资格。
A . 合规负责人未按照规定向国务院证券监督管理机构或者有关自律组织报告违法违规行为
B . 证券经纪人从事业务之前已向客户出示证券经纪人证书
C . 证券经纪人同时接受多家证券公司的委托，进行客户招揽、客户服务等活动
D . 证券经纪人接受客户的委托，为客户办理证券认购、交易等事项
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国家机关工作人员在计划生育工作中，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；有违法所得的，没收违法所得。（）
A . 侵犯公民人身权、财产权和其他合法权益的
B . 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的
C . 索取、收受贿赂的；截留、克扣、挪用、贪污计划生育经费或者社会抚养费的
D . 虚报、瞒报、伪造、篡改或者拒报人口与计划生育统计数据的
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洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪？()
A . 金融诈骗犯罪
B . 毒品犯罪
C . 黑社会性质的组织犯罪
D . 走私犯罪
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洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）
A . 毒品犯罪
B . 贪污贿赂犯罪
C . 走私犯罪、金融诈骗犯罪
D . 黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
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下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象？（）
A . A.抢劫金融机构罪
B . B.走私罪
C . C.贪污贿赂罪
D . D.集资诈骗罪
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明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
A . 破坏金融管理秩序犯罪
B . 金融诈骗犯罪
C . 贪污贿赂犯罪
D . 走私犯罪
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招标采购单位及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，按照有关法律规定处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报（）。
A . 与投标人恶意串通的；
B . 在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；
C . 在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；
D . 开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。
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根据《食品安全法》规定，下列哪种情形应首先判断是否构成犯罪；不构成犯罪的，实施没收违法所得、罚款、吊销许可证等行政处罚（）
A . 用非食品原料生产食品，或经营此类食品
B . 生产经营使用食品添加剂的食品
C . 以上都是
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下列情形不属于将由中国人民银行责令改正；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上3倍以下罚款；没有违法所得的，处以5 万元以上30万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任的是（ ）。
A . 贷款人违反规定代垫委托贷款资金的
B . 未在规定期限内答复借款人贷款申请的
C . 贷款人违反中国人民银行规定，对自营贷款或者特定贷款在计收利息之外收取其他任何费用的，或者对委托贷款在计收手续费之外收取其他任何费用的
D . 未经中国人民银行批准，对自然人发放外币贷款的
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商业银行有下列情形之一,由中国人民银行责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的,依法追究刑事责任:（）。
A . A、未经批准办理结汇、售汇的
B . B、未经批准在银行间债券市场发行、买卖金融债券或者到境外借款的
C . C、违反规定同业拆借的
D . D、违反信息披露的
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下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：（）
A . 集资诈骗罪
B . 走私毒品罪
C . 职务侵占罪
D . 组织、领导、参加恐怖组织罪
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洗钱罪所掩饰、隐瞒违法所得及其产生的收益可能来源于下列哪些犯罪？()
A．甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序
B．国家商检局工作人员甲严重不负责任，对应当检验的物品错误出证，致使国家利益遭受重大损失
C．国家工作人员甲在境外的存款数额巨大，但隐瞒不报
D．某医院药房工作人员甲，向吸食、注射毒品的丈夫提供大量杜冷丁
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招标采购单位及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，按照有关法律规定处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报()
A．与投标人恶意串通的;
B．在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的;
C．在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的;
D．开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。
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根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰,隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为（）
A．协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
B．提供资金账户
C．通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D．协助将资金汇钱境外
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根据《食品安全法》规定，下列哪种情形应首先判断是否构成犯罪;不构成犯罪的，实施没收违法所得、罚款、吊销许可证等行政处罚（)
A.用非食品原料生产食品，或经营此类食品
B.生产经营使用食品添加剂的食品
C.以上都是
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为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为()之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
A．提供资金帐户的
B．将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C．通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D．跨境转移资产的
E．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
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明知是下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，构成洗钱罪？（）
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2625001-2628000/4f54fdf322a939d3fac192d8fea35453.gif' />
此题为多项选择题。
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银行保险机构违反《银行保险机构许可证管理办法》，有下列（)情形之一的，由银保监会及其派出机构责令改正，予以警告，对有违法所得的处以违法所得一倍以上三倍以下罚款，但最高不超过三万元，对没有违法所得的处以一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．转让、出租、出借、伪造、变造许可证
B．遗失许可证未按规定向发证机关报告
C．未按规定公示许可证、业务范围、经营区域、主要负责人
D．新领、换领许可证等未按规定进行公告
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征信等条例36、印制人民币的企业和有关人员有下列情形之一的，由中国人民银行给予警告，没收违法所得，并处违法所得１倍以上３倍以下的罚款（）
A．未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的
B．未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的
C．未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的
D．未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的
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供应商有（)情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
A．提供虚假材料谋取中标、成交的
B．采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的
C．与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的
D．向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的
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商业银行有下列哪些情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任：（)。
A．出租、出借经营许可证的
B．未经批准买卖、代理买卖外汇的
C．未经批准买卖政府债券或者发行、买卖金融债券的
D．非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
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根据我国现行广告法律制度，广告代言人有下列哪些情形之一的，由工商行政管理部门没收违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款？（)
A．在医疗、药品、医疗器械广告中作推荐、证明
B．在保健食品广告中作推荐、证明
C．为本人未使用过的商品或未接受过的服务作推荐、证明
D．为经实践证实的确实有该实效的产品或服务作推荐、证明
E．明知或应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推荐、证明
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某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议，用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外，将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年，赵某以该地段铺面增值为由，将两处铺面房以实际价格出售，顺利完成了洗钱。注：《刑法》第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪，该如何追究刑事责任？
