下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）

A . 只报告大额交易报告 B . 只报告可疑交易报告 C . 既报送大额交易报告又报送可疑交易报告 D . 不报送

A . A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . D、金融机构内部调拨资金

A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

A . 集中转入、集中转出 B . 集中转入、分散转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

A . A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B . B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C . C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由 D . D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A . 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C . 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D . 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . 金融机构内部调拨资金

A . A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 B . B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 C . C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 D . D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

A . 中国银监会 B . 中国人民银行 C . 国家外汇管理局 D . 海关

A . A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 B . B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C . C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 D . D、金融机构内部调拨资金

A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D . 没有正常原因的多头开户、销户。

A . A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 B . B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 C . C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 D . D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

A . 对私客户的职业 B . 客户联系方式 C . 客户类型D、对公客户注册资金 D . 可疑交易特征描述 E . 客户年龄

A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B . B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 C . C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 D . D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C . 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符 D . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

A . 中国反洗钱监测分析中心 B . 中国人民银行当地分支机构 C . 银监会 D . 银行业协会

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C、金融机构内部调拨资金 D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

A．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。 B．证券公司、期货公司、基金管理公司。 C．保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。 D．信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。

A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

A．商业银行 B．证券公司 C．期货经纪公司 D．保险公司

A．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付交易 D．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易