下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容（）
A . 对私客户的职业
B . 客户联系方式
C . 客户类型D、对公客户注册资金
D . 可疑交易特征描述
E . 客户年龄
相似题目
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对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
A . 可疑交易信息描述
B . 可疑交易对手描述
C . 代理机构信息描述
D . 可疑交易特征描述
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根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
A . A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B . B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C . C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D . D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A . A、真实
B . B、连续
C . C、完整
D . D、准确
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
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“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）
A . 正确
B . 错误
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下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
A . A.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
B . B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C . C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D . D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
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商业银行办理业务中发现可疑交易的，应当向下列哪些机构报告（）
A . 中国银监会
B . 中国人民银行
C . 国家外汇管理局
D . 海关
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下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
A . A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B . B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C . C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D . D、金融机构内部调拨资金
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银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D . 没有正常原因的多头开户、销户。
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下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）
A . 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B . 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C . 明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D . 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。
A . 材料
B . 要求
C . 规定
D . 要点
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商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C . 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
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银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）
A . 中国反洗钱监测分析中心
B . 中国人民银行当地分支机构
C . 银监会
D . 银行业协会
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以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）
A . 客户名称或姓名
B . 对公客户法定代表人姓名
C . 客户身份证件/证明文件类型
D . 代办人姓名
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中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A . 正确
B . 错误
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、金融机构内部调拨资金
D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（)
A．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B．证券公司、期货公司、基金管理公司。
C．保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D．信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
A．1,2,3,4
B．1,3,4,5
C．1,2,4,5
D．1,2,3,4,5
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（)
A．商业银行
B．证券公司
C．期货经纪公司
D．保险公司
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正
A．2个
B．3个
C．4个
D．5个
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）
A．错误通知
B．补正通知
C．重报通知
D．回执
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正
A．5
B．10
C．3
D．3-5
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中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（)个工作日内补正。
A、1
B、3
C、5
D、10
