单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
大额资金汇划业务的授权对单笔汇出业务现金汇划超过20万元，转账汇划超过（）万元由通汇行主管员授权；对单笔汇划超过500万元由（）完成。
人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务
柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。
柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过50万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A.级柜员授权办理。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）
对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，经办柜员填写一式两联“内部通用凭证，“业务说明”里填写：库存不足临时增加尾箱限额，注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用（）交易，经柜台经理授权后生成待销账。
网点办理实金出售业务须（）操作，对单笔出售金额超过（）以上的交易由网点柜面交易主管或负责人审核、授权。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
个人支取人民币现金单笔金额在人民币（）万元以上的，由柜台经理或对私主管审批。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
柜面转账存入或转账支取的业务，对单笔交易金额超过100万元（含）低于2000万元（不含）的，经网点负责人审批并在交易凭条签字后，由A级柜员授权。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
核心系统中，单笔5万元等值人民币现金支取交易不需要授权。
单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告大额交易（）
大额交易授权规定，无密户定期提前支取时，授权柜负仔细核对授权交易的各项内容后方可进行授权。检查事项包括业务种类、交易金额、柜员操作合规性等。（)
