将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
客户购买我行对公理财产品时，需在我行开立对公结算帐户，如存款人未在我行开立银行结算帐户，应先开立结算帐户。理财产品帐户必须有（）下的结算帐户作为其（）帐户。
下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）。
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。
在现场工作过程中，如遇到异常（如直流系统接地等或断路器跳闸时，不论与本身工作是否有关，应（）。
作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。
对公反洗钱监督检查责任人包括：（）
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时，应当在客户帐号处输入（）。
《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。
按照《反洗钱法》的规定，对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间（）
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。
Windows操作系统内置的Administrator用户帐户，可以执行本台计算机的所有管理工作，如创建／更改／删除用户帐户、设置用户帐户的权限和权利、更改计算机名称、设置安全策略、管理硬件设备、管理文件系统等。（)
反洗钱系统每半年对存量高风险客户进行重新评定后仍为高风险的，如手工调整过管控限额，且调整后的非柜面转账日累计笔数或金额、公转私单笔或日累计金额中任一项管控大于统一标准的，在再次通知客户经理（）天后将管控调整至统一管控标准；如小于或等于统一标准的，维持手工调整后的管控限额，且系统不重复通知客户经理。如重新评定后调低反洗钱风险等级的，系统自动解除账户限额管控
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
结售汇业务对接反洗钱名单自动查询功能上线，业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（含网银、一网通、X错误系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请）（）
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控不必上报可疑交易。（)
