反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？
根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（ ）。
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，非金融行业和专业服务领域包括以下哪些？（)
金融机构的主要反洗钱内控制度修订，应当于发生后（）工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
金融机构反洗钱主要制度有（）
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
反洗钱工作报告应至少每年报告一次，主要内容包括：组织机构和制度建设、系统建设、（)等。（)
