各商业银行要加强对各地区及客户特别授信的监督管理，其业务职能部门和分支机构在基本授信范围以外的附加授信，必须事先经（）批准。
根据徽商银行收单业务管理规定，各分支行市场推广人员在发展商户时，必须在商户经营时间内对该商户进行现场调查，对商户的（）等相关信息进行全面了解，并对现场调查的真实性和有效性负责。
各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
对每个有授信业务的企业客户，银行各分支机构必须保存相关的信贷档案，包括以下（）文件。
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业办理账户授权业务，需向我行提供（）。
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行业从业人员在办理相关业务时必须遵循（ ）制度。
各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
商业银行对其业务职能部门和分支机构所辖服务区及客户授信应遵循的原则有（）。
证券公司对客户的授信和融出资金，证券均应由公司总部统一控制和办理，严禁分支机构擅自对外办理相关业务。 （）
证券公司对客户的授信和融出资金，证券均应由公司总部统一控制和办理，严禁分支机构擅自对外办理相关业务。（）
（）拟定后应由相关法律人员审棱，销售人员必须了解各种手续的流程及相关条件，并能在客户办理手续过程中进行解说。
在代销理财产品业务办理过程中，各营业机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（），按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
针对办理业务存在不便、使用自助设备存在困难的来行客户，如（）等，网点客户服务经理应充分了解客户需求，由银行人员双人全程在监控下协助客户做好相关业务办理（）核算22
总行各部门、各分支机构及分支机构所辖机构在业务办理过程中根据特定客户的实际情况，确需修改格式合同文本或使用非本行格式合同文本的，须经以下哪个流程方可使用（）
突出重点和难点，做好培训工作。人民银行各分支机构要明确具体工作思路、方法、重点等（）至少对辖内各县支行工作人员进行一次专业培训，要组织开展农村地区银行机构相关从业人员的专业知识、业务能力培训
各单位在办理跨境汇出汇款时，要获取和登记（），在相关业务系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险制度，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
各分支机构使用资本项目信息系统为客户办理资本项目业务，应分为以下业务（）
总行及各分支行协助有权机关执行应注意保守国家和客户秘密。严禁向当事人及其关联人泄露有关信息，严禁非执法人员接触银行账户资料，严禁执法人员接触非被执行人账户资料。在协助有权机关办理完毕冻结、扣划手续后，根据业务需要可以通知存款单位（）
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。（)
