单笔等值人民币()的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。
客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。
经办柜员判断可疑的个人()支付业务需进行客户联系查证。
营业网点在开立对公结算账户时,()对开户业务进行客户联系查证。
以下大额支付系统业务,需主管授权后方可办理的是()
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形()
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息。
柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。
以下业务范围需对客户进行联系查证确认()。
系统内()下不同存款帐户之间的款项划转不需联系客户进行查证。
在我社大额支付系统委托收款业务的后续处理中,对以单位为付款人的拒绝支付款项的业务,以下需注明退回日期和“拒绝付款”字样的材料有()
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
如存量客户未持IC或新增无IC卡客户的法定代表人、财务负责人或联系人来我行柜面行办理()大额资金支付业务,可不再进行电话核实,但需在记账凭证联登记姓名、身份证件号码,进行经办人身份识别无误后,即可按正常流程办理
单位客户在柜台办理的主动付款业务,除严格按照结算IC卡的相关规定执行外,单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的,必须进行大额交易热线查证。()
在办理大额交易热线查证时,业务经办人员应与查证人员进行岗位分离,由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。()
以下业务不纳入查证核实范围()。A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
以下业务范围需对客户进行联系查证确认()。A.代理开立个人结算账户
单位账户发生大额()以上支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证
经办会计人员对有疑问的大额资金业务,无论金额大小,均需热线查证()
识别和控制操作风险,农商行(农信社)受理单位客户的柜面大额转账业务时,应落实业务查证制度,业务查证指通过函件、电话、短信等方式,向单位客户的进行业务支付意向的确认()
单位账户发生大额()支付业务,需按客户联系大额查证的要求办理查证。B