某企业财务状况持续恶化，急需资金。某银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表，帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益，自己也未得回扣，但已经构成金融诈骗罪。
网上资金传输信息的安全性是一个严重的问题，下面哪一种安全控制措施在防止对资金传输信息的舞弊和滥用方面是最有效的？（）
非法吸收或者变相吸收公众存款的说法正确的是（ ）。 I.非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算 II.非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚 III.非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，情节显著轻微的，不作为犯罪处理 IV.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法募集资金的，以集资诈骗罪定罪处罚
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。
我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是： （1）为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款； （2）被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口； （3）被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。为了控制从我国进口汽车零部件时的汇率风险，被并购的公司可以采取的方法有（）。
某市检察院在审查批捕李某涉嫌信用卡诈骗案中发现，犯罪嫌疑人利用某银行手机交易平台存在的漏洞，窃转他人账户资金，危及客户的银行资金安全，影响社会稳定。针对这一情况，及时向该银行总行发出检察建议，建议对存在的技术漏洞进行整改，确保用户资金安全。银行对此高度重视，迅速采取有力的整改行动，全面排查案发分行辖区，采取补救措施，并在银行操作系统中完善了登录密码安全控制程序，落实客户手机和手机银行账户的绑定，切实保障手机银行交易安全。关于这一事例，下列说法错误的是哪一或哪些选项？（）
网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证，防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金？（）
每天结账是银行会计制度的一项重要规定，这是根据银行每天连续营业的特点，为了及时发现和纠正差错，防止弄虚作假、确保核算质量和资金安全的有效措施之一，以下哪项不是结账程序（）。
为了控制费用与投资储蓄，银行业从业人员应该建议客户在银行开设三种类型的账户，其中，()是为了弥补临时性资金不足，减少低收益资金的比例。
为了保证资产管理机构能够在投资操作中公平对待不同性质或来源的资金，防止利益输送等违法违规行为，保险公司应当建立的投资风险管理制度是（）。
根据我国现行法律，银行在办理结算业务过程中，并不负有主动审查是否存在诈骗犯罪的义务。
接到群众报警举报，一电信诈骗案件中犯罪嫌疑人使用的银行账户“6228480010975799015”。民警接报后在河南省打击刑事犯罪综合信息系统内进行串并检索，发现以下案件编号里面，有三起案件是使用这个银行账户实施诈骗的，请选择（）
刚开始磨铣套管时，要缓慢送钻，所施加的钻压仅仅是为了控制（）及防止钻具扭曲或悬空。
银行通过提供短期投资、融资以及避险工具，协助客户统筹规划全部流动资金，有效控制流动资金头寸和风险，是银行在现金管理（）环节提供的服务。
财务人员发现犯罪分子通过QQ实施诈骗后，可登陆犯罪分子提供的收款账户的网上银行，输入银行卡号，故意输错3次密码，此举能够在次日（）时前阻止涉案银行账户尚未发生的网上交易行为。
银行业相关职务犯罪包括（ ）。 职务侵占罪 挪用资金罪 非国家工作人员受贿罪 签订、履行合同失职被骗罪 保险诈骗罪
为了有效防止堵塞入料通道、损坏滤布，一般情况下，入料粒度应控制在（）
为了有效的防止抹灰层的空鼓与开裂，在监督控制中应加强检查（）
为了防止仓库在未经授权的情况下擅自发货，被审计单位有效的内部控制是（）。
某企业财务状况持续恶化，急需资金。某银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表，帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益，自己也未得回扣，但已经构成金融诈骗罪。()
银行工作人员在得知客户资金是诈骗所得时，下列说法正确的是（ ）。
办理有担保流动资金贷款时，为了有效规避担保机构给银行带来的风险，银行应严格专业担保机构准人和严格执行回访制度。（）此题为判断题(对，错)。
在资本自由流动的开放经济下，实施固定汇率，中央银行无法控制货币供给;实施浮动汇率，中央银行能够有效控制货币供给。（)
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定，银行业金融机构应坚持票据业务服务实体经济导向，确保票据融资资金有效服务实体经济发展，防止票据融资资金在银行体系空转（）
