()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
调查询问的目的,是要掌握起火前现场的()。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
现场调查分析方法:现场询问观察法、()。现场询问法可以按部门调查、按过程调查、顺向追踪、逆向追溯。
调查人员到服务现场进行调查时,在服务过程中对被调查者进行询问以获得其所要的资料的方法属于()。
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查要采取现场方式进行。必要时,可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
海事管理机构实施监督检查,可以询问当事人,向有关单位或者个人了解情况,()有关资料,并保守被调查单位或者个人的商业秘密。
网吧现场负责人的调查询问笔录,上网消费者的调查询问笔录是“擅自停止实施经营管理技术措施(网吧市场)”案件中的主要证据。()
火灾发生后,公安消防机构进行调查时,可以查阅,复制有关的发票、帐册、凭证、文件、业务函电和悼念其他证明材料,对有关人员进行询问。
中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查 时,调查组可以查阅.复制被调查对象的下列资料()
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利()
动物疫病的流行病学调查,由()实施调查,主要采取现场观察、询问、记录等方式。
职业病诊断、鉴定机构需要了解工作场所职业病危害因素情况时,可以对工作场所进行现场调查,也可以向卫生行政部门提出,卫生行政部门应当在内组织现场调查()
根据我国《海上船舶污染事故调查处理规定》,船舶污染事故调查处理机构调查船舶污染事故,应当()。Ⅰ.勘验事故现场;Ⅱ.检查相关船舶;Ⅲ.询问相关人员,收集证据;Ⅳ.查明事故原因。
金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时,可以主动直接向客户询问其交易相关信息,并明确告知客户本次为反洗钱调查 ()