刑法规定的洗钱行为主要指:（）
洗钱罪的行为方式主要有（）
洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”阶段的为()。
洗钱：是指把肮脏的钱清洗干净，把非法收入合法化的行为，即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗，转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是（）。
在洗钱过程中，被形象的描述为“甩干”阶段的是（ ）。
从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
在洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”的阶段为（ ）。
洗钱行为的特征主要有()。
只有明知并为掩饰、隐瞒以下（）等的所得及其收益的行为，才构成洗钱罪。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定，人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为，侵害公民、法人或其他组织的合法权益的，应承担相应的行政法律责任。
根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰,隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为（）
实施预防、监控洗钱的行为必须以银行业为核心主体此题为判断题(对，错)。
人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：
实施预防、监测洗钱的行为必须以银行业为核心主体。（)
实施预防、监测洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。（)
反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
风险为本是指我行按照风险管理政策，采取统一（）对洗钱风险进行有效管控，科学评估洗钱风险与其他业务风险的关联性，充分预警和揭示各类洗钱犯罪行为本质，并进行有效预防与控制
如在核实过程中，发现客户涉嫌洗钱或恐体融资行为，应及时向同级（）报送可疑线索
某分行反洗钱中心审定员进行可疑交易报告审定过程中，发现某客户（客户号1610113078722248）名下报告编号为20200529220000004的报告描述内容较多、行为描述较详实，但审定员仍做了退回处理。请下面哪些内容是审定员做退回处理的原因（）
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为，农发行洗钱风险等级分类不得为（）及以上等级
一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险（）
