中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
外商投资企业资本金专用存款账户的人民币资金可以转存为一年期以内（含一年）的存款
个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发[2005]16号文印发）规定内容外，银行可根据需要应增加以下信息：国籍、性别、出生日期、身份证件有效期限、联系电话邮寄地址、电子邮箱、工作单位名称、工作单位性质、职业、个人职位、供职于现任职单位的时间、前任职单位、实际控制客户的自然人和（）等信息。
根据中国人民银行银发（2003）121号文《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》的有关规定，借款人申请个人商业用房贷款所购买的商业用房应为（）的房屋。
外商投资企业的人民币资本金专用存款账户、人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用，不得用于（）
外商投资企业设立后，剩余的人民币直接投资前期费用应当转入人民币资本金专用存款账户或原路退回。
银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理（）业务。
新设立外商投资企业凭商务主管部门颁发的企业设立批准文件在其注册地的银行开立人民币资本金专用存款账户。同一批准文件只能开立一个人民币资本金专用存款账户，账户名称为存款人名称加“资本金”字样。（）
已设立外商投资企业增加注册资本金的，外商投资企业凭商务主管部门颁发的注册资本变更批准文件在其注册地的银行开立人民币资本金专用存款账户。同一批准文件只能开立一个人民币资本金专用存款账户，账户名称为存款人名称加“资本金”字样。（）
外商投资企业资本金专用存款账户的人民币资金可以转存为（）的存款，外商投资企业的人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金不得转存。
境外投资者人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户，外商投资企业的中方股东人民币并购专用存款账户以及被并购境内企业中方股东人民币股权转让专用存款账户，均为活期存款账户，存款利率按中国人民银行公布的活期存款利率执行。（）
银行应当依据相关外商直接投资业务管理规定，监督外商投资企业依法使用人民币资本金，审查通过人民币资本金专用存款账户办理的资金支付业务。银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币资金对外支付业务。（）
境外人民币借款应开立什么类型的账户（)A.一般存款账户B.借款专用账户C.资本金存款账户
2011年人民银行对《商业银行中间业务统计制度》（银发[2003]25号文印发)进行了全面修订后（)。A、对
下列人民币资本金专用存款账户使用说法正确的是（）
根据银发【2012】183号文，关于境外机构人民币银行结算账户，以下说法正确的是（）
外商投资企业资本金专用存款账户的人民币资金可以转存（）年（含）以内的存款
根据银发【2012】183号文，境外机构根据办理的跨境人民币业务需要，可以在境内开立的人民币银行结算账户不包括（）
根据银发【2016】306号文，跨境人民币境外放款业务的放款期限原则上应在（）内
同名人民币资本金专用存款账户之间进行资金相互划转的，下列说法正确的是（）
根据银发【2012】183号文，境外机构人民币银行结算账户的支出范围包括（）
根据银发【2016】306号文，关于跨境人民币境外放款业务的的利率，以下说法正确的是（）
外商投资企业开立人民币资本金专用账户，账户名称为存款人名称加“（）”字样
银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币资金对外支付业务（）
