针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有()。

A . 加强POS机办理、开通和使用管理 B . 加大特约商户管理系统的更新改造力度,限制POS机拆迁功能 C . 定期对特约商户进行巡检和回访,确保交易的真实背景 D . 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,无需定期回访

时间:2022-08-29 06:42:44 所属题库:浙江省农信联社反洗钱考试题库

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