张三为客户办理代客资金交易，但操作不慎造成了资金损失，面临诉讼，在调查过程中发现张三的行为违反了中国农业银行业务管理有关规定。对张三适用的处分为：（）。
张三是某个部门的一位领导，其技术技能、人事技能和观念技能的比例为27：42：31，根据罗伯特•卡茨的理论，张三应该是一位（）
张三出口丝绸到A国，货物装运完毕并拿到货运单据后，他根据发票金额开具汇票，与贷运单据一起交给A国银行，以向进口人收取货款。这样的结算方式就是（）
传言某银行分行因为一笔不良贷款可能导致分行重大损失，记者杨某找到他在该行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下，（）。
A银行的一位顾客，张三，摔倒在银行的大理石地板上，并受重伤。随后，他从A银行获得了5万美元的人身伤害赔偿。A银行的损失数据库应该对这一事件进行怎样的分类？（）
某商业银行的一位客户计划投资黄金，则银行从业人员可以建议客户选择的投资方式有（ ）。
某法院工作人员张三持工作证、执行公务证及法院协助查询存款通知书，到我行某分理处，提供在此开户的A公司的户名、账号，要求银行前台柜员查询A公司的存款，柜员应进行的处理是（）。
公益捐款指手机银行客户对在银行开户的慈善机构的账户进行（）的转账，是银行提供给客户的一种便捷捐款方式。
网络传言某银行因为一笔违规批贷可能导致重大损失，记者李某找到在该支行的一位朋友张某欲进行采访，在这种情况下（）。
银行的一位客户提取了100000元的存款，而同时另一客户存入了150000元的存款，其他条件不变，银行的准备金会（）。
张三在甲银行贷不到款，在其它银行肯定也贷不到款。
某商业银行的一位客户计划投资黄金，则银行业从业人员可以建议客户选择的投资业务种类有（ ）。
甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（）
近期，某银行支行因为一笔违规放贷可能导致损失，记者李某找到他在该支行的一位朋友张某进行采访，在这种情况下( )。
近期，某银行支行因为一笔违规放贷可能导致损失，记者李某找到他在该支行的一位朋友张某进行采访。在这种情况下（）。
A银行信用卡中心在某超市门口促销信用卡，每一位客户来办理信用卡时，都会赠送一个工具箱，并且非常热情的帮助客户填写申请表，通过资料可以看出，主要涉及到的促销组合要素包括（）。
某银行从业人员在得知一位重要客户的亲属正在找工作，于是就动用关系为其联系了工作。这种做法（）。
【选择题】一位存款客户可以在商业银行开立一个以上的储蓄账户。（）
某商业银行的一位客户计划投资黄金，则银行业从业人员可以建议客户选择的投资业务种类有哪些
新进学会的张三对学会外的一位上师也很有信心，并主动帮这位上师在学会里面拉人，他这种行为对自他可能会造成哪些不好的影响呢（）
2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有()
某银行客户张三2010年年底资产为300万元，负债250万元；当年收入50万元，支出20万元，则他的盈余/赤字为（）万元。
2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有银行应适时调整该客户的风险等级。（）
有一个客户前来A银行开一个新的账户，他说自己是一家公司的高层管理者，即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款，用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡，但是从未使用这张卡。六个月后，银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行，出示了关于公司转让的证明信，但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产，包括在这个银行开设的账户，全部作为转让资产转到购买一房。银行账户的余额也被转到另外一家大银行的某个账户中。下列哪一项预示存在潜在的洗钱行为（）
