反洗钱对公客户白名单,是指与我行建立业务关系的()
时间:2022-08-30
发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
时间:2022-08-29
客户洗钱风险等级分类的原则()
洗钱的过程一般有哪四个特征?
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
分包合同价款的支付形式必须采用()形式办理。
时间:2022-08-28
客户身份识别的基本原则有哪些方面?()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成。
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()
时间:2022-08-27