依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()
时间:2022-11-08
《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行在计算资本充足率时,应从资本中扣除()。
商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段,与此相关的内部措施包括()
外国银行分行变更营运资金,申请人的董事长或行长签署的申请书应致()
根据我国《票据法》,以下属于无效支票的是()。
公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。法律另有规定的除外。
根据《民事诉讼法》及其“适用意见”的规定,按规定可以背书转让的票据持有人,因票据被盗、遗失或灭失,可以向()的基层人民法院申请公示催告。
商业银行计算机信息系统内部控制的重点是()
根据自然人、法人或者其他组织的申请,公证机构不可以办理的事务是哪一项()
商业银行应遵守法律法规的要求及与客户的约定,履行必要的()义务。(《商业银行金融创新指引》第二十九条)
商业银行应建立并保持书面程序,对内部控制体系实施评价,确保内部控制体系的()。
金融机构申请开办衍生产品交易业务()
当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人()的地点为合同成立的地点。
《担保法》规定,连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起( )内要求保证人承担保证责任。
按照《金融违法行为处罚办法》,金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的,应当()。