金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()。
时间:2022-09-11
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:()。
时间:2022-09-10
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
时间:2022-09-09
银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向公安部门进一步核实。
时间:2022-09-01