反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
时间:2022-10-12
违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
时间:2022-10-09
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
时间:2022-10-07
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
时间:2022-10-06
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
时间:2022-10-05
金融机构应当按照()的原则,妥善保管客户身份资料和交易记录。
时间:2022-10-03
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度。
时间:2022-09-29
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
时间:2022-09-27
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。
时间:2022-09-23
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
时间:2022-09-21
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
时间:2022-09-19
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
时间:2022-09-18
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时,发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
时间:2022-09-17
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
时间:2022-09-16
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
时间:2022-09-14