中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
时间:2022-10-08
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。
时间:2022-10-06
对以下临时冻结措施说法正确的有()。
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?
时间:2022-09-29
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?
时间:2022-09-28
反洗钱现场检查的方式有()
时间:2022-09-27
反洗钱现场检查的方式有哪些?
时间:2022-09-22
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。
时间:2022-09-17
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
时间:2022-09-11
金融机构配合反洗钱现场调查时应()
时间:2022-09-03
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
时间:2022-09-02
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。
时间:2022-09-01
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
时间:2022-08-31
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
时间:2022-08-27