大额交易报告范围包括（）

A . 只报告大额交易报告 B . 只报告可疑交易报告 C . 既报送大额交易报告又报送可疑交易报告 D . 不报送

A . 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 B . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C . 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D . 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 E . 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

A . 客户账户信息 B . 客户身份信息 C . 产品信息 D . 大额和可疑信息的相关工作人员

A . 交易主体及交易对手身份 B . 涉及交易的账户信息 C . 交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等 D . 交易性质

A . 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等 B . 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪 C . 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索 D . 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

A . 5 B . 20 C . 50 D . 100

A . A.10天 B . B.30天 C . C.60天 D . D.90天

A . 某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元 B . 某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元 C . 某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元 D . 某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元，收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

A . 正确 B . 错误

A . A.专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范 B . B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确 C . C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一 D . D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 E . E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

A . 反洗钱法 B . 反洗钱措施 C . 反洗钱规定 D . 反洗钱交易

A . 甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B . 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C . 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D . 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

A . 正确 B . 错误

A . 客户联网核查制度 B . 客户身份重新识别制度 C . 客户身份识别制度 D . 客户实名制度

A . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A . 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B . 国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易 C . 商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易 D . 法人、其他组织和个体工商户之间转账交易

A . 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B . 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易 D . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B．法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C．自然人银行账户之间.以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D．活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一

A．应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作报告流程 B．涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程 C．规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程 D．涉嫌洗钱案件线索的分析、检测与报告流程

A．10天 B．30天 C．60天 D．90天

A．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付交易 D．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

是 否

是 否