办理“汇聚宝”业务应注意哪些事项？

A . 政策监管的放松 B . 银行同业理财产品的竞争压力 C . 人民币持续升值 D . 国际利率市场利率水平持续低迷，居民外汇缺少合适的投资渠道

A . 各业务承办机构应及时建立业务台帐，台帐应填制完整、清晰，保证数据真实准确 B . 各业务承办机构应将信贷资产转让业务涉及的信贷资产原始档案、业务合同、送审材料等相关资料落实专人保管 C . 信贷资产转让的交易期限不得超过交易标的剩余期间 D . 信贷资产买断业务应纳入对信贷资产债务人的统一授信管理，并按成都农村商业银行股份有限公司有关信贷业务授权权限和授信管理流程办理贷款审批 E . 买断式资产按贷款五级分类办法分类并计提拨备

A . I，IV B . II，IV C . II，III，IV D . I，III，IV

A . 签订《中国建设银行企业客户网上银行结汇业务协议》 B . 将外币账户签约企业网银 C . 要对客户进行操作风险提示，确保客户资金安全 D . 客户经常项目结算账户入账时，必须由经办行进行政策性审核之后，方可由客户自主选择结汇时点

A . A、一个机构只能签约一次 B . B、只可在单位结算账号开户网点做 C . C、单位银行结算账户中仅一般户和基本户才能办理签约交易 D . D、开户时尽量输入完整的客户信息，经办人1的信息必须输入

A . 各银行通过中国人民银行支票影像交换系统处理支票业务，前补4个0或任意编制4位数字后，再录入支票号码中的后8位流水号 B . 各银行通过小额支付系统处理银行本票业务，前补4个0后，再录入票据凭证上的16位票据号码 C . 各银行通过大额支付系统办理商业汇票查询、查复业务的，应录入票据凭证上的16位票据号码 D . 银行、财务公司通过电子商业汇票系统进行纸质商业汇票登记和查询，应录入票据凭证上的16位号码 E . 使用支付密码器编制密码的支票，仍以票据号码后8位流水号作为编码要素

A . A、规章制度禁止他人代办的业务，应注意解释，不予办理。 B . B、可以代办的业务，应要求代办人提交代办人和账户所有人的身份证件，认真审核提交的身份证件的真实性，并详细审核代办人与其身份证件是否相符，账户所有人身份证件与其账户户名是否相符。 C . C、代办人应在凭条的签名处签写账户所有人和代办人的姓名，柜员应审核其签名是否与提交的身份证件相符并进行登记。 D . D、规章制度禁止他人代办的业务，直接拒绝办理。

A . A、客户如办理取款业务时，必须凭密码支取 B . B、超过5万元取款必须出示身份证 C . C、不能办理密码变更交易，如需更换必须到原开户网点 D . D、不能单独做存折补登交易，只能在做业务提示打印存折时进行补登 E . E、不能更换已损坏的信通卡必须到原开户网点进行更换

A . A、正式挂失业务必须在原开户行办理。柜员和业务授权人应审核确认身份及该笔存款未被支取或冻结；核对5万元以上大额挂失的真实性 B . B、挂失均应提供申请挂失人有效身份证件的复印件，若为代办挂失，连同存款人有效身份证件复印件一并作附件备查（若存款人死亡须提供死亡证明、财产继承书、遗嘱；若存款人不在当地可提供有效身份证件复印件、委托书、授权书等具有法律效力的证书或证明。） C . C、对凭密码支取或非凭密码支取帐户，根据累计金额控制要求，应及时对挂失业务进行调查核实，若发现申请挂失人是假冒的，应立即报保卫部门及公安部门查处 D . D、挂失帐户金额大于5万元（不含）的密码挂失必须挂失满七天处理

A . A、空白卡、制成卡、待销毁卡均应按照中国银行“重要空白凭证管理”要求建立登记制度，网点负责人或业务经理应定期检查并登记检查情况，核实使用的合规性。当日营业终止后须入库保管 B . B、检查申请表所填内容的完整性，是否按有关规定提供必要资料以及相关要件的真实性 C . C、办理业务时审核信用卡是否在有效期内，过期卡银行不予办理取款业务，不得办理无卡取现交易 D . D、信用卡是否及时在AS/400系统中作领卡操作，是否存在卡已发出但未操作领卡交易的情况

A．可交割人民币即期交易 B．证券投资渠道 C．银行为境内机构办理的境外直接投资本外币汇出入金额不得超过境外直接投资主管部门核定的境外直接投资总额 D．银行为境内机构办理的境外直接投资本外币汇出入金额不得超过期注册资本

是 否

A．有效识别投资者身份 B．投资者签字确认 C．向投资者介绍理财产品销售业务流程 D．提醒投资者阅读销售文件

是 否