各级机构在收单业务管理中发现案件线索时，应立即收集整理相关材料，自发现之日起（）工作日内移送公安机关经侦部门。
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。
员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。
工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
各级机构在收单业务管理中发现案件线索时应向以下哪些机构提供手机整理的材料？（）
基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
派驻业务经理履职过程中发现所在机构的各种案件线索或重大风险隐患时须立即口头报告，如涉及保密问题的，应采取（）方式报送。
纪检监察机关在查办案件中发现的党政领导干部应当问责的线索，经调查需要实行问责的，按照干部管理权限向（）提出问责建议。（第十二条第一项）
监督人员对监督过程中发现的重大差错、事故或可疑线索，经请示监督主管并报主管行长（特殊情况下，报本行行长或上级行）批准后，填制“重大差错、事故或可疑线索移交表”移交有关部门。
案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。
近日，某市烟草专卖局稽查员小赵在某起案件查处过程中发现涉案零售户A销售“塔山”牌卷烟异常，经侦查在A的仓库现场邻市防伪标识的“塔山”牌卷烟2件，案值2万余元。经A交代，这批卷烟是从邻市的B超市一性购得，并提供购货凭证。按照领导要求，小赵整理近期的案件线索，此案线索属于专卖管理部门自身发现的案件线索的哪一种？
自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。
员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。
派驻业务经理监督派驻机构各项规章制度遵循情况，如发现存在重大风险隐患及案件线索，应及时向委派机构报告。派驻业务经理定期（）向委派机构报告派驻机构的内部控制、操作风险与合规风险管理情况。
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，在纪检监察工作中，瞒报、迟报违规违纪违法案件或案件线索，或者故意降低处罚标准的，应给予有关责任人员何种处分：()
对账人员在对账过程中发现异常情况应与业务网点及存款人直接联系;对账结果信息对外提供的，应经必要的内部审查程序。（)
按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》，对经确认属自查发现的案件，可视情况不再追究或从轻、减轻追究有关人员的责任（）
根据我行员工个人及关联账户管理办法规定：如发现员工个人及关联账户交易中存在异常情况，合规部
公司在处置风险过程中，发现风险线索可能涉及多个案件或团伙欺诈的，应对线索进行串并，必要时应提请总公司在全公司范围内进行审核与串并。（）
对接受的刑事案件，或者发现的犯罪线索，公安机关应当迅速进行审查。对于在审查中发现案件事实或者线索不明的，必要时，经县级以上公安机关负责人批准，可以进行初查（）
在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件（）
财务部负责配合开展机构洗钱风险评估工作，协助提供公司经营，以及业务渠道、产品销售情况相关数据。对公司资金交易进行监控，发现资金交易异常，可能涉嫌洗钱或其他违法犯罪活动的，及时向（）提供可疑交易线索。
