网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。
反洗钱调查的措施包括（）
根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性风险管理措施不包括（ ）。
《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
反洗钱调查的性质主要包括（）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
反洗钱调查中采取临时冻结措施应遵循的程序不包括什么（）
应在支付业务许可初审意见中如实、完整地反映对非金融机构（支付机构）反洗钱措施验收材料初审发现的主要问题及其整改情况，包括在实地查验时发现的主要问题及其整改情况（）
