下列对洗钱的描述错误的是()。

A . A.是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。 B . B.是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。 C . C.是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。 D . D.是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。

时间:2022-09-05 16:54:06 所属题库:外汇管理题库

相似题目

  • 下列对禽流感的描述错误的是()

    A . 皮下水肿 B . 肠道多发性纤维素性坏死性炎症,腺胃黏膜腺乳头出血 C . 纤维素性肺炎 D . 心囊炎及体腔积液 E . 胰脏出血或有黄色坏死灶

  • 下列对抢救的描述中,错误的是()。

    A . 对具有生命危险病人的抢救,每一次抢救都要有抢救记录和病程记录,无记录者不按抢救计算 B . 经抢救的病人如果在病情平稳24小时以上再次出现生命体征不平稳进行抢救的,按第二次抢救计算 C . 病人数次抢救,最后一次抢救失败而死亡,前几次计为抢救成功,最后一次计抢救失败 D . 凡对危、急诊入院病人均应计为抢救 E . 慢性消耗性疾病患者的临终前救护不按抢救计算

  • 下列对《平凡的世界》描述错误的是()

    A . A.《平凡的世界》是中国著名作家路遥创作的一部百万字的长篇巨著 B . B.这是一部全景式地表现中国当代城乡社会生活的长篇小说,全书共五部 C . C.作者在中国70年代中期到80年代中期近十年间的广阔背景上,通过复杂的矛盾纠葛,以孙少安和孙少平两兄弟为中心,刻画了当时社会各阶层众多普通人的形象 D . D.劳动与爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐、日常生活与巨大社会冲突纷繁地交织在一起

  • 下列对腮腺肿瘤的描述,错误的是()

    A . 腮腺良性肿瘤较恶性肿瘤多见 B . 腮腺腺淋巴瘤是最常见的腮腺良性肿瘤 C . 腮腺混合瘤CT可表现为腮腺类圆形或椭圆形软组织肿块,边缘光滑 D . 腮腺腺淋巴瘤T1WI和T2WI均可呈高信号 E . 在超声检查中,腮腺混合瘤可显示均匀实性回声中有细小的蜂窝状结构

  • 下列对尖端探针用处的描述,错误的是()

    A . 一般有两端弯曲度不同的工作端 B . 用于检查龋洞和牙齿的感觉 C . 工作端的角度可以任意改变 D . 探针两端的尖端应保持锐利 E . 用探针检查时必须有支点

  • 下列对搜索引擎的描述错误的是()。

    A . 搜索英文资料,Google较为合适 B . 搜索中文资料时,百度的资源更丰富 C . 网络提供的多种搜索引擎在查询范围、检索功能等方面各具特色 D . 搜索时,输入的关键词越多越好

  • 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是()

    A . A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份 B . B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务 C . C、负责大额支付交易监控 D . D、负责可疑支付交易甄别和报送

  • 下列对胆汁的描述,错误的是()。

    A . 由肝细胞分泌 B . 含有胆色素 C . 含有胆盐 D . 含有消化酶 E . 含有胆汁酸

  • 下列对照射区的描述错误的是()。

    A . 依赖所应用的照射技术 B . 照射野增加会导致照射区范围变大 C . 应用适形照射,照射区范围变大 D . 是相对于正常组织的耐受量,接受认为有意义的剂量照射的肿瘤区范围 E . 范围大于计划靶区

  • 下列对阴茎癌的描述错误的是()

    A、绝大多数发生于包茎的病人 B、HPV是致癌物 C、常浸润尿道海绵体,影响排尿 D、最常见的病理类型是乳头状瘤 E、以手术治疗为主,辅以放疗和化疗

  • 下列对疾病的社会行为描述错误的是()

    A . A、疾病可以免除难以忍受的压力 B . B、疾病可以帮助解释个人的失败 C . C、疾病可以吸引别人的注意 D . D、疾病不可做为社会控制工具

  • 下列对电刺激的描述错误的是()

    A . A.电压和刺激时间可被准确地调节和控制 B . B.最理想的电极是同心电极 C . C.电流的强度应因人而异 D . D.电极通常安放在前额 E . E.以上都不对

  • 下列对氯胺酮的描述,错误的是()

    A . 氯胺酮作用于丘脑-新皮质系统,阻断痛觉传入信号 B . 氯胺酮对呼吸循环抑制轻 C . 可以用于神经病理性疼痛和癌痛等慢性顽固性疼痛 D . 临床上常静脉应用大剂量氯胺酮治疗顽固性疼痛 E . 高血压、严重心血管病变、颅内高压者禁用

  • 下列对血栓结局的描述,错误的是()。

    A . 小的血栓可被完全溶解,故不会被血流冲走形成栓子 B . 大血栓不被溶解,只能被机化 C . 血栓形成后,阻塞的血管就永久失去血液流通 D . 陈旧的血栓可发生钙盐沉积而钙化,形成静脉石或动脉石 E . 血栓形成后无机盐沉淀的过程称为血栓机化

  • 关于洗钱罪,下列说法错误的是()。

    A . 洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提 B . 上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪 C . 上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判 D . 上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定

  • 下列对干旱和旱灾的描述错误的是:()。

    A . A、干旱偏向自然情况 B . B、旱灾与社会经济有关联 C . C、有干旱一定会出现旱灾 D . D、有旱灾一定出现干旱

  • 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()

    A . 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B . 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C . 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D . 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

  • 关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()

    A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 B . 管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则,中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 D . 对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

  • 关于反洗钱操作,下列说法错误的是()。

    A . 省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B . 各市县行社应成立反洗钱工作领导小组,领导小组下设反洗钱工作办公室,其间,设立反洗钱信息员岗位,其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C . 省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D . 反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员,营业网点则应设两名以上反洗钱操作员

  • 下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。

    A . 现场检查时,检查人员可少于2人 B . 未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查 C . 现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构 D . 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

  • 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()

    A . A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 B . B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 C . C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 D . D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

  • 下列对洗钱特征描述正确的是()。

    A . A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。 B . B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。 C . C、洗钱方式和手段单一。 D . D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

  • 关于洗钱罪的认定,下列选项错误的是()。

    A . 在洗钱罪中,行为人没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的,一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的 B . 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立 C . 上游犯罪事实可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定 D . 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

  • 下列对膳食参考摄入基(DRIs)的描述错误的是下列对膳食参考摄入基(DRIs)的描述错误的是()

    A.包括平均需要量、推荐摄入量、适宜摄入量和可耐受最高摄入量四个营养水平指标 B.是以预防慢性病为目标制定的 C.是在推荐的每日膳食营养摄入量(RDA)的基础上发展起来的 D.是以预防营养缺乏病为主要目的制定的 E.制定基础是营养索生理需要量