以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）

A . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B . 建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 建立大额交易和可疑交易报告制度 D . 建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A . 应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内 B . 若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程 C . 有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息 D . 若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量

A . 参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章 B . 审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案 C . 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A . 按规定建立客户身份识别制度 B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A . 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 接收单位和个人对洗钱活动的举报 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A . 参与制定金融机构反洗钱规章 B . 制定金融机构反洗钱规章 C . 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

A . 中国银行业监督管理委员会 B . 中国证券监督管理委员会 C . 中国人民银行 D . 中国保险监督管理委员会

A . 接待 B . 组织 C . 接洽 D . 安排

A . 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 B . 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案 C . 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A．充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况 B．经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作 C．原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施 D．应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求

B、金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度 C、有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行 D、因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。 A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A．参与制定金融机构反洗钱规章 B．制定金融机构反洗钱规章 C．对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D．对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚 E．对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

A．事业单位 B．派出机构 C．办事机构 D．分支机构

是 否