对于调查核实为信用卡套现的持卡人,进行短信提醒或降低额度处理后,仍然继续套现的,采取的措施有()。
信用风险是导致潜在损失的最主要因素。信用风险也称“对家风险”。()
对于未经发卡机构委托而从事代办卡业务或利用信用卡实施套现的,银行卡发卡机构一经发现,应立即将相关信息报送至()
与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应当更多地关注()因素可能造成的影响。
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()
以下哪些属于信用卡套现的特征()
与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更多的关注()可能造成的影响。
信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前,当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时,也会存在潜在的损失,因此信用风险不是只有当违约实际发生时才会产生。
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,不法商户违反国家规定,使用pos机具等向持卡人提供套现服务,累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来()万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
下列不属于复杂企业结构更容易产生潜在信用风险的原因的是( )。
与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更加关注()可能造成的影响。
我们在使用银行卡消费时,应不以恶意透支为目的,不参与信用卡套现,以免承担()责任,对个人资信状况造成负面影响。
潜在风险客户是指信贷资产十二级分类为正常和关注类,但不符合农业银行信贷发展战略要求,存在潜在风险因素,影响或可能影响贷款正常收回,需采取主动性措施压降或全额退出其在我行信用的法人客户。
中国保监会发布的保险行业核心价值理念包括()。 ①守信用 ②担风险 ③重服务 ④合规范
质押物黄金价格变动造成的风险属于信用风险。
根据《农村信用社贷后管理指导意见》的规定,下列选项,不属于潜在风险客户退出基本原则的是()
公司在利用商业信用时,延期付款可降低成本,但由此会带来一定的风险或潜在的筹资成本,主要包括()
信用风险和责任风险不同,下列属于信用风险所造成的是
审查人员对资料分析、揭示农业银行提供信用后可能存在的各类风险进行审查属于()。
【选择题】:信用风险与责任风险不同,下列属于信用风险造成的损失是()。
在交易未成功前买卖双方利用信用卡实施套现行为的,平台判定退款买家后,卖家对判决结果不认可进行申诉,是否会被支持?()
按照《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》规定,某银行为防范信用卡套现风险采取了下列措施,其中不符合规定的是___。正确()
延期付款可降低资金使用成本,但由此却可能带来一定的风险或增加潜在的融资成本,如若企业过度延期支付,则企业的信用将大幅下降。()
①汁入黑名单 ②利用信用卡网上套现 ⑧拒绝提供服务 ④引起网上支付公司重视 ⑤媒体新闻报道