大额交易必须()工作日内上报;可疑交易必须()工作日内上报
必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易,如果漏报或迟报,可能为洗钱犯罪提供便利,受到监管部门处罚。
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时,应当按照大额交易上报吗?
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
当月应完成的合理化建议实施项目而未按时上报的,罚款责任人()。
按照人民银行规定,以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
对发生的大额交易的上报时间为()日。
对于个人当日单笔或累计等值()的所有现金外汇交易,应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
反反洗钱有关规定,对大额、可疑交易情况,应报告而未报告的,给予有关责任人员经济处罚()元。
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况,按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定,报送(),同时上报其上级单位。
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。
需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。
在反洗钱数据报送过程中,营业网点如果发现存在大额交易数据和可疑交易数据遗漏,未能在规定期限内上报,营业网点应该上报()。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使 洗钱后果发生的应处以()罚款。
以下()交易,需要上报大额交易报告
当日单笔或者累计交易外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应上报大额交易报告
银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合()、()等数值指标和()、()等因素,在资金划转环节发现异常的()等可疑交易情况时,应及时上报,为发现和追查涉税犯罪提供线索。
注重上报可疑交易报告的(),认真审核各项上报要素,避免可疑程度错误、应上报未上报交易等基础性问题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,金融机构办理大额转账支付,各金融机构应在()上报中国人民银行
各营业机构做好可疑交易初评、复审,按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告,确保客户大额和可疑交易报告的和()
大额交易报告是指:凡交易金额在规定金额以上的交易,不论是否异常,都要由营业网点于交易发生后__个工作日内在反洗钱系统中上报()