商业银行经营信用卡业务，应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关政策规定，遵循（）的原则。
商业银行内部控制评价的目标之一是，促进商业银行各级管理者和员工强化（），严格贯彻落实各项控制措施，确保内部控制体系得到有效运行。
《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当设立履行（）的专门部门，负责具体制定并实施识别、计量、监测和控制风险的制度、程序和方法，以确保风险管理和经营目标的实现。
银行业从业人员对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为，应当（）。
银行从业人员对同事在工作中违反法律、内部规章制度行为应当予以（）。
商业银行内部控制的主要目标包括（ ）。 A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B 建立健全以监事会为核心的监督机制 C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D 确保风险管理体系的有效性 E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
规章制度是农业银行内部“法律”，其特征包括（）
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律制度体系中操作规章的名称一般使用以下（）
《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当按照规定进行（），建立完整的会计、统计和业务档案，妥善保管，确保原始记录、合同契约和各种资料的真实、完整。
商业银行应当建立内部控制的（），对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。
商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。
商业银行（）负责组织银行资本充足评估程序的开发和运行，执行资本规划，确保持续满足内部资本充足率目标。
《商业银行内部控制评价试行办法》规定，商业银行应识别其内部和外部的风险相关方，考虑他们的要求和目标，建立与这些相关方进行信息交流的机制，确保所有员工充分了解相关信息、遵守涉及其责任和义务的政策和程序。
《商业银行内部控制评价试行办法》规定，董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审，确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息，如法律、法规的重大变化。
根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，对于一家银行来讲，合规是指（）必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律制度体系中操作规章一般由以下（）部门起草。
违规贷款的分类。违反国家有关法律法规和严重违反农业银行内部规章制度发放的贷款，至少归为（）。
内部控制通过实现（），可以确保银行经营活动遵循有关法律、法规的规定，满足监管机构的要求，同时也促进银行符合自身的制度和程序。
商业银行内部控制评价的目标包括促进商业银行严格遵守国家法律法规、银监会的监管要求和商业银行（）原则。
合规文化是指银行机构为避免遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失，（）地建立起一种普遍意识、道德标准和价值取向，以从精神方面确保其各项经营管理活动始终符合法律法规、自律组织约定以及内部规章的要求。
储蓄银行各类规章制度制定及其管理应符合国家和监管部门的法律、法规、规章规定，不得与之相冲突
邮储银行各类规章制度制定及其管理应符合国家和监管部门的法律、法规、规章规定，不得与之相冲突
商业银行内部控制的目标之一是确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
商业银行内部控制的目标之一是确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行A、正确
