银行业从业人员对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为，应当（）。
银行从业人员对同事在工作中违反法律、内部规章制度行为应当予以（）。
商业银行内部控制的主要目标包括（ ）。 A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B 建立健全以监事会为核心的监督机制 C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D 确保风险管理体系的有效性 E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律制度体系中具体规章的名称一般不使用以下（）
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律制度体系中操作规章的名称一般使用以下（）
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律风险管理制度体系不包括以下（）
银行内部控制的目标除了确保国家法律规定和银行内部规章制度的贯彻执行，还包括（）。
银行业从业人员对同级其他同事违反法律或内部规章制度的行为进行监督，可以采取的方式有（）。
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律制度体系中以下（）规章应由总行办公室组织职能部室起草。
根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，对于一家银行来讲，合规是指（）必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。
从银行业机构整体角度来看，法律风险管理制度的集合是一个内在有机联系的系统，以下（）是银行内部法律风险管理制度体系的构成内容。
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律制度体系中操作规章一般由以下（）部门起草。
违规贷款的分类。违反国家有关法律法规和严重违反农业银行内部规章制度发放的贷款，至少归为（）。
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律风险管理制度体系中基本规章的名称一般使用以下哪些项（）
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律风险管理制度体系中以下（）是指涉及全行重大的、具有战略意义的法律风险基本管理事项的规章。
银行卡业务的内部控制制度建设要体现以下哪些特征（）
银行业从业人员对同级别同事违反法律或内部规章制度的行为进行监督,可以采取的方式有( )。
银行业从业人员对同级别同事违反法律或内部规章制度的行为进行监督，可以采取的方式有（ ）。
单位内部会计监督是指为了保护其资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部制度，提高经营管理水平和效率，而在单位内部采取的一系列相互制约，相互监督的制度与方法。
完善的银行法律风险管理制度应是一个多元的、联系紧密的制度体系，其内容应包括以下哪些制度（）
合规文化是指银行机构为避免遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失，（）地建立起一种普遍意识、道德标准和价值取向，以从精神方面确保其各项经营管理活动始终符合法律法规、自律组织约定以及内部规章的要求。
规章制度是我行内部“法律”，其特征包括()
银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分（）
商业银行内部控制的目标之一是确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行A、正确
