中国农业银行董事会对行长授权管理工作由总行内控与法律合规部负责。
中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部。（）
作废的权限卡应按月逐级上缴至二级分行运行管理部门统一保管。二级分行运行管理部门每半年会同人力资源、内控合规部进行集中销毁。
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使用。
在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。
总、分行内控合规预警委员会办公室设在法律合规部，由法律合规部负责人担任主任。委员会办公室负责内控合规预警委员会的日常工作，主要职责包括、（）
集中采购委员会成员中，（）、内控合规部、监察部不得缺席，各委员部门派一名负责人代表该部门出席。
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
返工实施的各相关部门（生产分厂、物流管理部、成品检验部等）于返工产品入仓后（）个工作日内将返工费用明细提交到成品检验部
流动资金贷款由公司业务部归口管理，风险管理部、法律与合规部、会计结算部等部门分公司协作，以下哪条不属于公司业务部职责分工（）
金库向人民银行（同业）领取现金，由（）发起提款申请，经金库经理、分行会计部负责人审批后，由分行会计部签开人民银行（同业）现金支票,解款员凭现金支票到人民银行（同业）办理提款。
、经纪管理委员会由主管领导任主任，成员包括经纪管理总部、信息技术部、结算管理部、人力资源部、计划财务部、法律合规部、投资研究总部、融资融券部等部门负责人和总裁。经纪管理委员会各组成部门要发挥各专业职能，在经纪业务方面提供相应的（）职能。
华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。
各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。
应急密押机具停止使用后，应编制清册上缴至（），应急密押机具的销毁由一级（直属）分行运行管理部会同内控合规部等部门共同实施，参与销毁人员均应在销毁记录上签章确认。
分行会计与营运部应于每年1月（）日前报送本行上年度会计检查工作报告，并反馈同级法律与合规部等部门
各分行、子公司合规部应当指定合规联系人，负责牵头辖内机构违规事项外部处罚报告及管控工作（）
二级分行各项贷款余额达到（），须设立合规部，合规部是本单位内控合规管理的牵头职能部门
若无《中信银行违规事项外部处罚报告管理办法》规定的违规事项外部处罚情况，总行部门、各分行、子公司应在年后（）个工作日内向总行合规部报送的《中信银行违规事项外部处罚汇总台账》中注明“零报告
各级公司要根据整改计划的要求落实整改措施，各相关部门指定专人对缺陷整改的实施情况及进度予以（），内控合规部及时向商家公司报送缺陷整改实施情况。审计部针对公司报送整改完成的缺陷进行缺陷整改审计
科技与产品创新委员会各专委会专业委员由、内控与法律合规部、运营管理部、科技与产品管理局、研发中心、数据中心等部门负责人担任（）
各分行、子公司发生违规事项外部处罚，按照报送时间要求，由各分行、子公司合规部以（）形式将《中信银行违规事项外部处罚报告表》报送总行合规部
办部门在外规内化工作结束后（）内登记《中信银行外规内化完成情况表》并报送合规部，合规部对《中信银行外规内化内控台账》进行更新
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
