金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么（）
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
（）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。
控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
反洗钱工作中，了解客户的含义有()。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义？
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则（)。
证券期货业机构应当根据国家法律规定，并结合自身的具体情况，制定包括反洗钱制度在内的完备的内部控制制度，构建科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系（)
反洗钱制度册中国家法律法规、监管文件、行内规章制度原则上可不打印，留存电子版即可（）
反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度，应当根据（）配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况
