反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。
各金融机构工作人员掌握的客户资金动向信息，属于利用未公开信息交易罪中的“非公开信息”。（）
各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
房地产经纪人必须掌握和熟悉房地产交易手续中的具体环节包括（）
如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
在办理房地产交易手续过程中，房地产经纪人必须掌握和熟悉与政府管理部门有关的（）等具体环节和内容。
一种预算针对一个特定的未来区间，在持续的基础上通过加入一个未来的月、季度或年，同时去掉过去的那个月、季度或年。这种预算称为（）。
电话银行服务中的黄金交易为客户提供帐户金交易服务，具体功能包括：（）
通过对客户账单情况进行比对，即可从中分析出客户用油量的增减、交易次数的变化等情况，及时掌握客户的（）信息。
客户通过招商银行柜台网点办理储蓄国债业务的时间为财政部公布的国债交易日（）。国债交易日具体日期以财政部有关储蓄国债业务规定以及各期储蓄国债公告为准。
电话银行服务中的黄金交易为客户提供账户金交易服务，具体功能包括：（）
客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户（）等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况。
分析客户与本公司的交易业绩的具体步骤是（）。
信用销售决策具体是指：能否与客户交易、（）控制在多少、交易方式应如何。
预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。
在客户办理业务时，需保存的客户交易资料具体包括哪些内容？
办理代客外汇买卖业务，进行具体交易时客户应递交（）
在客户进行交易环节，可疑线索具体表现为（）
会员制期货交易所的具体组织结构各不相同，但一般均设有（）。
存量房经纪业务基本流程中，房地产经纪人尽快促成交易的具体方法不包括（）。 A．议价有节，谨慎从事 B．强化房地产信息的垄断性 C．加强客户对房地产经纪人的信心 D．针对客户的动机、偏好，寻机说服
在与客户的接触过程中，要密切留意成交的信号，如：客户询问完毕时，询问集中在某一特别事项，开始默默地思考，不自觉地点头时，专注价格问题时，反复询问相同问题时，关注售后手续的办理等。当出现这类信号时，具体可采用（）方法尽快促成交易。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》根据我国金融行业发展现状，完善金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查。()
各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的和（）
