现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,人民银行确定被查机构以后,被查机构一般会于人民银行进场()前收到《现场检查通知书》。
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
根据现场签证程序,承包人应在现场签证工作完成后的7天内,向发包人提交现场签证报告,发包人应在收到现场签证报告后的()小时内对报告内容进行核实,予以确认或提出修改意见。
现场检查发现的问题和风险,监管机构以文件形式向被查机构进行通报。被查机构应根据通报内容,在()内向监管机构报送整纠方案。
《现场检查意见书》是监管部门对被查单位通报检查事实、作出检查评价、提出整改或处理意见的专门文件。()负责起草《现场检查意见书》,报局领导审批后,按法定程序送达被查单位。
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
被调查人收到见面材料后,应在3日内签名确认或提出书面异议意见及相关证据,调查人员或有关机构部门应对其异议()。
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。
被查单位在收到《现场检查意见书》的一定期限内将整改方案书面报告银监会或其派出机构,并视执行整改方案的进度情况分阶段或一次性将整改书面报告报送银监会或其派出机构。
对于检查中发现的问题,银监会及派出机构应在检查意见书中责令被查机构限期改正被查机构应在规定时间内,向决定作出机关提交()。
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
第224题:根据现场签证程序,承包人应在现场签证工作完成后的7天内,向发包人提交现场签证报告,发包人应在收到现场签证报告后的()小时内对报告内容进行核实,予以确认或提出修改意见。[2020]
根据计价规范规定,发包人应在收到承包人的现场签证报告后的()内进行核实,给予确认或提出修改意见
被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起10个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。()
反洗钱检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起(),以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议
检查组通过()等方式,就检查过程中发现的问题与被查机构充分交换意见。承担现场检查任务的部门应当与相关部门加强对检查情况的沟通。
&34;根据GB50500-2013规定,承包人应在收到发包人指令后的__内向发包人提交现场签证报告,发包人应在收到现场签证报告后的()内对报告内容进行核实,予以确认或提出修改意见