总行及管辖行要定期不定期组织对辖内风险分类的检查,可采取专项检查或与信贷检查、审计检查、飞行检查相结合等方式进行,但()至少要组织一次全面的风险分类真实性(偏离度)检查。
省分行要求二级分行三农信贷管理部门(信贷管理部)()至少对辖内支行三农信贷业务开展一次现场检查。
()又称分层随机抽样,它是先将总体按一定标准分成各种类型;然后根据各类单位数占总体单位数的比重,确定从各类型中抽取样本单位的数量;最后按单纯随机抽样,或等距随机抽样从各类型中抽取样本的各单位,最终组成调查总体的样本。
各行社应加强对辖内网点预留印鉴工作的管理和指导,定期或不定期的对预留印鉴管理工作进行检查和监督,以保证预留印鉴正常、规范操作。检查内容包括()?
营业网点每年应至少开展一次全员家访摸排或谈心活动,应做到()。
各行社要建立对信贷资产风险分类的定期检查制度,全行范围的检查()至少一次。
《陕西省农村合作金融机构信贷管理基本制度》规定:各行社应按照“前、中、后”台相分离的流程银行架构和市场导向原则,设立()
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。
信贷管理部门要加强对辖内经营社信贷管理工作的督导检查。法人机构对分支机构贷款的检查到(),法人机构对重点客户的检查至少每季一次。
内部和/或外部审计,必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作,包括检审信贷部门的运作,以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。()
从总体中随机抽取一定数量的个体单位构成的集合为称()。
在抽样调查设计中,通常情况下,采用随机化抽样获得样本调查对象。目前常用随机抽样方法有五种。先按某种影响因素或总体某些特征,将总体分为若干类型,再从中抽取一定数量的观察单位组成的样本是()。
各单位科技部门应至少每年组织一次本单位或辖内的信息安全专项检查,检查方式采用()。
随机抽样是按()原则,从总体中抽取一定数量的样本观察,用所得样本数据推论总体情况。
省分行三农信贷管理部()至少对辖内二级分行三农信贷业务开展一次尽职监督现场检查,并根据需要延伸抽查二级分行所辖下级机构。
助农取款各行社应加强对服务代理员业务培训,应保证服务代理员每年培训时间不少于()次。
各行社应定期或不定期对农信便民点的业务开展情况和制度执行情况进行现场检查,检查面每年应不少于()。
一级分行要根据当地实际情况,对辖内农户贷款每年至少组织一次交叉检查,交叉检查和检查面由一级分行自行确定。
一般情况下,重点对账客户应按()发送对账单,每年()随机抽取部分客户面对面对账一次。
商业银行应加强对理财业务的审计,对于每一种类型的理财计划,每年应至少随机抽取一个理财计划进行全面审计。( )
各行社应当至少()一次对辖内个人信用数据库的查询情况进行检查,确保所有查询符合本办法的规定,并定期向同级人民银行及征信服务中心报告查询检查结果。
各行应于年内至少组织一次不定期对账,抽取比例不低于账户总数(存款类小额账户、不对账账户除外)的()。
对抽取的整件药品需开箱抽样检查,从每整件的()不同位置随机抽取()个最小包装进行检查,对存在封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等情况的,至少再增加()抽样数量,进行再检查。
各行应至少()开展一次辖内出国金融(乐行卡)系统柜员的全面自查清理