省分行要求二级分行三农信贷管理部门(信贷管理部)()至少对辖内支行三农信贷业务开展一次现场检查。
各行社应对辖内机构丰收贷记卡业务开展经常性的检查,每季必须开展对发卡机构的检查,对辖内办理丰收贷记卡业务营业网点的检查面不低于()。
“金信通”业务中,各行社要建立商户现场巡查制度,巡查人员()至少对商户开展一次现场巡查。
《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》(鄂银监办发[2016]208号)中指出,各行风险管理委员会负责客户信息安全保护工作的组织领导,()要落实牵头职责,督促相关业务部门、分支机构按照人民银行、银监、公安等主管部门政策规章和省联社制度规定,完善配套制度、操作规程和技术规范,开展定期风险评估。
办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户(含银行卡)提取现金()(不含)以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有份效身份证件,并经储蓄机构负责人审核身份证件姓名与存单(存折、银行卡)姓名一致后予以支付。提现()(含)以上的,应要求取款人至少提前1天预约。
各级管理行应建立会计检查辅导制度,二级分行至少每()对辖内机构开展一次会计检查辅导。
各行应加强对暂收暂付款项的管理,支行级机构至少于()前清理一次。
要适时、有效开展风险评估,重要信息系统应至少每年进行一次评估。
各行要根据服务点服务功能的不同区分使用标牌:对未开展银行卡助农取款服务的服务点应悬挂()标牌。
根据“招商银行开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动方案”的要求,做到()至少调阅一次银行自助设备工作区域的全套录像,并做好调阅记录。
银行业金融机构应至少每年开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行业监管机构报送自我评估报告。()
省分行三农信贷管理部()至少对辖内二级分行三农信贷业务开展一次尽职监督现场检查,并根据需要延伸抽查二级分行所辖下级机构。
各行应至少()对特约商户的信誉状况进行一次调查。
网点负责人要每周至少开展一次对本网点()检查,每月不少于4次对网点日间库、柜员尾箱进行检查。
对于调整类手工业务,定期至少()一次开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取冲正等方式及时整改
各行辖内分支机构从2012年开始按季于季后()日内向同级人民银行报送“三农金融事业部”改革进展情况。
各行社应当至少()一次对辖内个人信用数据库的查询情况进行检查,确保所有查询符合本办法的规定,并定期向同级人民银行及征信服务中心报告查询检查结果。
《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》(鄂银监办发[2016]208号)中指出,各行要构建衔接有序、制约有效的客户信息保护机制。按季开展风险评估,深入查找客户信息面临的风险隐患,市州农商行每季度后()个工作日内向省联社合规风险部门书面报告全辖评估情况。
自2011年起,按照《非现场监管指引》要求,银监会要求各属地监管部门根据非现场监管、现场检查和其他有关情况,结合农村中小金融机构经营管理实际状况,适时对辖内农村中小金融机构开展审慎监管会谈,每年至少召开()次。
各行社应每年至少一次随机抽取辖内一定数量的网点或信贷人员,对其管理的信贷业务进行抽查。---信贷综合题()
【判断题】:开展电子银行业务的金融机构,应根据其电子银行发展和管理的需要,至少每2年对电子银行进行一次全面的安全评估。()
突出重点和难点,做好培训工作。人民银行各分支机构要明确具体工作思路、方法、重点等()至少对辖内各县支行工作人员进行一次专业培训,要组织开展农村地区银行机构相关从业人员的专业知识、业务能力培训
金融业机构应每年至少开展()次对涉及收集、存储、传输、使用个人金融信息的信息系统进行安全检查或安全评估。
用户机构应建立征信业务培训机制,对辖内各类用户,每年至少开展()次征信专项培训