某公安机关在侦查过程中冻结了犯罪嫌疑人胡某的一笔存款,后在侦查过程中胡某死亡,但经查明该被冻结款项是胡某从被害人李某那里抢劫来的赃款。问公安机关应如何处理该款?()
内蒙古农村信用社按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当解除临时冻结。
刘某,男,24岁。1999年5月19日,刘某在某洗浴中心与按摩女邹某发生了性关系。事后邹某向公安机关报案,声称刘某将其强奸,公安机关经审查后决定对该案立案侦查。在本案侦查过程中,如果公安机关需要讯问刘某,可以采取下列哪些措施?()
某派出所接到报案,某单位接到一封恐吓信,扬言如果单位领导不来看望他,他就引爆已在单位装好的炸弹。公安机关迅速出警,经缜密侦查,未发现有任何炸弹存在。后通过侦查手段将嫌疑人路某抓获。此案虽造成一定人员恐慌,但未有任何直接损失,未造成严重后果。对于路某的违法行为应如何处理?()
万某和赵某都是某酒店的房客,某日在酒店大堂发生争执,进而动起手来,万某用水果刀将赵某扎伤,赵某当场死亡。酒店报案后公安机关侦查人员迅速赶往现场将万某抓获。请回答下列问题:侦查人员到达现场后应如何处理?()
侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。
2006年9月,某派出所接到报案,称某单位接到一封恐吓信,扬言如果单位领导不来看望他,他就引爆己装好在单位的炸弹。公安机关迅速出警,经缜密侦查,未发现有任何炸弹存在。后通过侦查手段将行为人路某抓获。此案虽造成一定人员恐慌,但未有任何直接损失,未造成严重后果。对于路某的违法行为应如何处理()?
侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续冻结,认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即通知()解除冻结。
侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的,应如何处理?
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
金融机构采取交易限制措施后,认为符合()第84条规定情形,应当向公安机关报案并配合立案侦查,协助采取查询、扣押、冻结等措施。
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应()。
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
某地接连发生多起入室盗窃案,当地公安机关接到群众报案后,迅速组织警力开展调查。经过对受害人大量走访和多次的实地勘察,公安机关最后将目标锁定在本市无业青年纪某身上,发现纪某有重大的犯罪嫌疑。后经证人王某指认确定犯罪嫌疑人正是纪某,于是向人民检察院申请逮捕纪某,人民检察院依法批准了公安机关的逮抵申请。公安机关于是对纪某依法逮捕,并在对案件侦查终结后,移送人民检察院审查起诉。请回答问题。假设案件经过一次退回补充侦查后,人民检察院经审查仍然认为证据不足不符合起诉的条件,则对案件的下列处理中正确的是()
某地接连发生多起入室盗窃案,当地公安机关接到群众报案后,迅速组织警力开展调查。经过对受害人大量走访和多次的实地勘察,公安机关最后将目标锁定在本市无业青年纪某身上,发现纪某有重大的犯罪嫌疑。后经证人王某指认确定犯罪嫌疑人正是纪某,于是向人民检察院申请逮捕纪某,人民检察院依法批准了公安机关的逮抵申请。公安机关于是对纪某依法逮捕,并在对案件侦查终结后,移送人民检察院审查起诉。毒请回答下列第下列各题。假设案件经过一次退回补充侦查后,人民检察院经审查仍然认为证据不足不符合起诉的条件,则对案件的下列处理中正确的是:
金融机构接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,或超过24小时未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结;接到侦查机关继续冻结通知的,按照侦查机关的要求继续冻结。()
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不能自行解除冻结。()
王某、朱某为了不缴纳欠缴的税款,二人经过协商,为了防止税务机关冻结账户,二人将在某银行的存款全部提走。银行的工作人员李某、周某在王某和朱某的利诱下,违规为二人办理提款手续。后经群众举报,侦查机关与税务机关一起进行调查,认为四人的行为构成犯罪,由侦查机关立案侦查。侦查终结后,侦查机关认为案件事实清楚,证据充足,符合犯罪条件,向审查起诉机关移送了案件。检察院对案件进行审查后,依法向法院提起公诉。法院经
某公安派出所接到某单位报案,其接到一封恐吓信,称如果单位领导不来看望他,他就引爆已装在单位的**。公安机关迅速出警,经缜密侦查,未发现有任何**。后通过侦查将行为人路某抓获。恰逢单位放假,此案未造成人员恐慌,未有任何财产损失,未造成严重后果。下列关于路某行为的说法正确的是()
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过(),自金融机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》之时起计算
银行在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除冻结()
某区派出所在2013年3月8日晚接到报案,称在该派出所附近有人盗窃。该所干警迅速出动,当场将正在实施盗窃的李某抓获。该所所长签发了拘留证、对李某实施了拘留,并于当晚对李某进行了讯问,公安机关认为李某不仅有当晚盗窃的事实,还有多次盗窃的作案嫌疑。于是于2013年3月11日提请人民检察院审查批准逮捕。人民检察院经过审查后,在3月22日做出补充侦查的决定,认为李某的主要犯罪事实不清。公安机关接到补充侦查的决定后,抓紧对继续关押的李某进行讯问并进而收集其他证据。当公安机关再次提请人民检察院审查批准逮捕时,人民检察院在第四日便做出了批准逮捕的决定。公安机关接到该决定后立即向李某出示了逮捕证,并通知了李某的家属。在李某被关押期间,李某患上了急性肝炎,呕吐不止,李某的家属为其申请取保候审,公安机关同意了其家属的申请。