各信用社须结合自己的实际情况于每季度开展一次关于征信系统自查,自查情况和结果须在次月的20日前上报总公司主管部门。
贷款经办行客户经理要按季对合作机构、按揭项目情况进行贷后检查;对个人经营贷款发现贷款逾期的,应立即进行贷后检查;对存量逾期或欠息贷款的检查间隔期最长不超过一个月;对于正常贷款,贷款经办行可定期进行抽查,抽查比例一般为每季度20%()。
各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结,于每季度()之内,将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
客户营销部(),负责将上一季度各相关部门信息渠道建立的完成情况,进行评价和总结。
()要分析总结各团队本周业绩情况、存在的问题,参会人员为营销总监、营销服务团队经理、培训考核专员。
客户经理应每日总结当日客户维护情况,并在OCRM或财富管理系统中做好()。
《日程表》用于客户经理记录一天的工作成果和主要的销售活动,以便于客户经理回顾并总结当日工作情况。
商业银行在线上报个人征信删除请求报文时,不需向()报批,但要严格遵照其内部审批流程,做到每一笔在线删除请求都经过牵头部门负责人签批,并同时做好审批文件的统一归档保存,各征信中心、征信中心分中心后期审核。
()可将已圈定的调研区域划片,将客户经理分为若干小组,各负其责。同时,各小组成员要在规定时间内安排调研计划,并及时记录在《日程表》。
《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》(鄂银监办发[2016]208号)中指出,各行要构建衔接有序、制约有效的客户信息保护机制。按季开展风险评估,深入查找客户信息面临的风险隐患,市州农商行每季度后()个工作日内向省联社合规风险部门书面报告全辖评估情况。
在某寿险公司三季度的营销经营分析会上,公司系统总结了三季度以来的工作成绩,并对四季度的营销工作进行了安排部署:一是启动公司新产品上市的宣传、培训等预热工作,为来年开门红做准备;二是积极开展主顾开拓和增员工作,调整队伍结构以为开门红做客户和人力储备。经营分析会上,总经理语重心长地告诉大家,“保费收入名义上依靠营销员,但从某种意义上更要依靠内勤员工”,这句话该如何理解()
在信用约束管理相关软件推广运用前,各地应于每季度末月的()日统计信用约束管理工作台帐并填写信用约束管理情况统计表,于每季度末月的()日前以电子邮件方式将统计表发送至省局各相关处室。省局各相关处室于每季度末月的()日前将各地上报统计表汇总,并以电子邮件方式发送至省局()
经营行风险经理至少每季度对客户部门贷后管理情况进行一次现场检查。
各单位在区队(车间)自查基础上,由()负责牵头组织每季度一次安全生产诚信程度验收,确定并公布安全诚信等级。
公司班组竞赛考评小组对各二级单位活动的开展及考核情况进行抽查()
班组长负责组织或参加安全日活动,对本班组安全生产情况进行总结、分析,开展员工安全思想教育,联系实际,布置当前安全生产重点工作,并做好记录。()
社区文化活动结束后,客服负责人及时填写(),总结开展情况、活动效果,做好归档并发送至属地(城市)公司运营部及总部运营管理中心
各分行每季度对本机构企业银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展至少一次自查()
在常见的小组线下活动中,开展“卷烟经营大家谈”,可由客户经理或小组组长拟定计划,提前通知小组成员报送“卷烟经营经验”文章,经审核后选取有价值的作品集中发布到小组微信或QQ群,供大家()
各支行需履行的反洗钱义务包括()。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作,依照总行客户风险等级评定标准,划分客户洗钱风险等级,实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识,并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作,以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训,每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次,并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度,对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密,不向制度规定之外的范围透露
在客户的业务关系存续期间,各分行应当采取持续的客户身份识别措施,关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况,适时调整客户洗钱风险等级,及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位,情况属实的,应当在内暂停其业务,逐步清理()
什么牵头组织、开展小组会议及活动?()
客户经理要牵头做好各小组活动开展情况的总结,每季度至少在各小组微信群内上传几篇以上该小组活动情况通报或活动风采信息?()