银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。
对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
客户注册（）时，对于特殊原因无法提供法定代表人有效身份证件原件的，可以由一级分行审批，审批通过后客户可以只提供法定代表人有效身份证件的复印件。
预留问题维护是指营业机构通过校验户有效身份证件与任意一张已注册账户原始凭证及支付密码，对预留问题及答案进行维护，预留问题及答案是（）渠道识别客户身份的一种辅助手段。
《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。
信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）
按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()
我行在对客户进行身份识别及信息采集过程中，若客户未满（）周岁，证件有效期不允许设置为长期
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为客户办理业务（）
个人客户信息变更时，对于无法提供辅助证件或提供辅助证件后仍无法确认客户身份的，分行可以拒绝为其办理业务（）
客户提供的个人有效身份证件不能准确识别客户身份时，可请客户提供辅助身份证明材料进一步确认客户身份（）
符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）
本行各客户接纳渠道采集客户身份信息须满足客户身份识别基本信息要素要求，并将客户身份基本信息在相关业务系统设置为“必填项（）
未在本网点开立账户的客户办理以上的现金银行汇票业务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在综合业务网络系统中登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其（D）等真实身份的行为（）
分行通过“客户服务-账户-开销户-开户综合受理（线上）”路径进入单位结算卡领卡功能，系统自动对领卡人身份证件进行识别，如领卡人为（）时，允许当场将领卡人本人绑定为单位结算卡的持卡人，同时进行卡片激活
自然人信息临时采集（ITS）功能菜单用于外籍个人未入境但在中国境内取得应税收入，无法提供有效身份证件等情形，由税务机关直接赋予该外籍个人纳税人识别号（）
根据《反洗钱法》履行客户身份识别义务，不仅要审核企业营业执照、法定代表人身份证件真实性，还应当通过必要程序识别企业的（）
