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根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()
A . 责令限期改正
B . 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
C . 情急严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款
D . 追究刑事责任
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根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A . A、客户身份识别制度
B . B、客户身份资料和交易记录保存制度
C . C、大额教益和可疑交易报告制度
D . D、反洗钱内部控制制度
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根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
A . 拒绝反洗钱调查的
B . 阻碍反洗钱调查的
C . 拒绝提供调查资料的
D . 故意提供虚假材料的
E . 故意提供虚假说明的
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金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）
A . 提供虚假客户材料
B . 严格执行存款实名制
C . 泄露客户身份资料
D . 为客户开立匿名账户
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
A . 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B . 通过第三方识别客户身份
C . 为客户开立假名账户
D . 为客户开立匿名账户
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
A . 中国人民银行总行
B . 中国人民银行及其省一级派出机构
C . 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
D . 中国人民银行当地分支机构
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A . A、未按规定履行客户身份识别义务的
B . B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C . C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D . D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
A . 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B . 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C . 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D . 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
A . 未按规定履行客户身份识别义务的
B . 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C . 违反保密规定，泄漏有关信息的
D . 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A . A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B . B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C . C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D . D、其他不依法履行职责的行为
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
A . 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B . 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C . 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D . 单位和个人举报的可疑交易活动
E . 通过涉外途径获得的可疑交易活动
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
A . A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B . B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C . C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D . D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B . B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C . C.公安机关
D . D.人民检察院和人民法院
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根据我国《选举法》的规定，下列选项中的哪些行为将依法受到行政处分或者刑事处罚?()
A . 用暴力、威胁、欺骗、贿赂等非法手段破坏选举或者妨碍选民自由行使选举权和被选举权的
B . 伪造选举文件，虚报选举票数或者有其他违法行为的
C . 对于控告、检举选举中违法行为的人，或者对于提出要求罢免代表的人压制、报复的
D . 代替他人填写选票的
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《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）
A . 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B . 违反保密规定，泄露有关信息的
C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D . 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A . 依法采取预防、监控措施
B . 建立健全客户身份识别制度
C . 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D . 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A . 正确
B . 错误
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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A . 国务院
B . 中国人民银行
C . 公安部
D . 金融监管部门
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依照反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到惩罚？（)
A．未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
B．未按照规定规定单位提供有效证明文献和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户账户资料和交易记录
C．违背规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员
D．未按照规定报告大额交易和可疑交易
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A．未按规定履行客户身份识别义务的
B．按规定保存客户身份资料和交易记录的
C．违反保密规定，泄漏有关信息的
D．未按规定对职工进行反洗钱培训的
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
A．1,2,3,4
B．1,3,4,5
C．1,2,4,5
D．1,2,3,4,5
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《中华人民共和国反洗钱法》中要求金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构进行处罚
A．未按照规定履行客户身份识别义务的
B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D．未按照规定进行反洗钱自查的
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚；区别不同情形，建议中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会采取的措施不包括：（）
A．责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B．取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C．责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D．没收金融机构的固定资产
