反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
格拉斯哥四人组织中，最具影响力的设计大师是（）。
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？
以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
联合国秘书长潘基文6月1日对斯里兰卡平民最近在政府军与反政府武装泰米尔伊拉姆猛虎解放组织冲突期间伤亡惨重深表关切，呼吁斯里兰卡政府支持国际社会对有关侵犯平民人权的行为进行调查。这表明（）。 ①联合国是最具世界影响力的国际组织 ②联合国在维护和平、解决地区冲突中发挥着重要作用 ③联合国是国际社会最高权力机构 ④维护维护国际和平、促进共同发展是联合国的宗旨
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
反洗钱应急处置预案中明确规定，要按照“（）”的原则，结合反洗钱工作的特点，设置危机处置组织机构。
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
属于专业反洗钱国际组织的是。（）
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
在中央部委中，（）是中国反洗钱工作的牵头组织部门。
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
