不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值()美元以上的,需进行联网核查,留存身份证复印件。
海关特殊监管区域内机构按货物贸易法规凭相关单证在兴业银行办理货物贸易收入结汇,兴业银行按规定进行合理审查,其中,“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户,无须先进入待核查账户。
B类企业出口项下外币现钞收入结汇无需实施电子数据核查。
转口贸易外汇收入应当转入企业待核查账户,企业转口贸易对外支付可使用原收汇进入待核查账户的资金。
货物贸易改革实施后,贸易外汇收入解付入待核查账户,银行需要查询企业分类及审核相关单证
根据汇发[2016]7号《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》,A类企业货物贸易外汇收入可不进入出口收入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇。
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为()。
出口收入存放境外资金调回境内时,需要入企业待核查账户。
B类企业货物项下涉外收入资金进入待核查账户后超可收汇额度的凭外管局出具的()办理.
转口贸易项下外汇收入不必转入企业待核查账户,可以直接转入企业的经常项目账户
贸易付汇的退汇收入属于贸易外汇收入,但从境外退回时无需进入待核查账户,直接转入企业原对外支付账户()
出口收入存放境外资金调回境内时()进入出口收入待核查账户。
货物贸易项下人民币收入不进入待核查账户,可直接划入企业的人民币户。()
下列哪些外汇收入需进入待核查账户?()
企业的转口贸易外汇收入可以不进入待核查账户。
实施出口收汇联网核查,企业的出口收汇进入待核查帐户后,需要结汇或者划出的,企业应当().
区内“A类”企业暂不要求开立出口收入待核查账户,已经开立的继续保留。“A类”企业可以直接结汇,也可以进入企业经常项目外汇账户
货物贸易项下人民币收入应先入待核查账户,企业提交银行可接受的《跨境人民币收款说明》或相关业务凭证后,银行才可把这笔收入划入企业的人民币账户。
货物贸易项下人民币收入不进入待核查账户,可直接划入企业人民币账户。
()日开始实施出口收汇联网核查,企业的货物贸易项下的出口收汇进入待核查帐户
货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业贸易外汇收入退汇业务,可不进入出口收入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇。()
货物贸易退汇、离岸转手买卖、货物贸易外汇分类等级为B、C类的企业贸易外汇收入无需进入出口收入待核查账户()
关于需要联网核查的业务说法正确的有()。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上(含)的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转
根据汇发【2016】7号《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》,A类企业货物贸易外汇收入可不进入出口收入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇()