反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()
调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
反洗钱调查中的查阅,指的是什么?
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营()
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时,反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知,相关部门及辖属机构应在()内提交资料。
反洗钱调查中的复制指的是什么?
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()