内控工作管理要求网点负责人要认真履行本岗位职责，严格执行（），对网点的安全运营负总责。
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，实行党委班子成员包片督办，对挂点机构的制度盲区、内控漏洞、重点风险和关键岗位，每（）至少开展一次现场督导。
业务运营风险管理系统中（）负责检查问题二次整改通知书的落实与整改；准确收集风险驱动因素；定期查询辖属机构的风险事件信息和报表，并根据本机构风险状况采取相应防范措施。
各机构根据（）集中情况及对业务运营、内控管理和风险防范发挥重要作用原则，自行确定重要岗位。
网点负责人要认真做好网点内控管理和案防工作，及时传达并组织落实上级行内控案防要求，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，（）召开一次案防分析会
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发[2013]639号），总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。
业务经理应协助机构负责人分管运营及内控管理工作，全面把控网点重大风险，保障机构安全运营，维护网点正常经营秩序。
网点负责人对本网点的内控管理和安全运营负总责；网点副职对分管业务的内控管理和安全运营负（）。
运营内控副职应做好未回账单的风险排查，参照存款风险滚动排查等有关要求，从开户环节、交易环节等方面进行风险核查，包括开户资料的真实性、合规性，客户交易的真实性、合规性（）
运营内控副职在网点营业前核实等重要岗位人员出勤到岗纪录，存在原因不明未按时到岗情况，第一时间电话核实、登记或报告。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（）
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。合规部门对合规总监负责，其案防方面的具体职责包括：（）
农商银行是本行案件风险管理牵头部门，同时承担第二道防线的责任，负责牵头建立内控制度和案防管理制度，监督条线部门案防履职，牵头开展案防评估工作（）
网络安全合规指引题库：关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每两年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。（）
智能柜台重空清机当日，运营内控副行长/经理检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易;检查吞没卡登记簿，确保与智能柜台M端显示的吞没卡信息核碰一致（)
运营内控副职组织人员定期检查，确保本机构不存在物理安全隐患，包括人身伤害隐患、火灾隐患、安全保卫隐患等（）
关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险进行检测评估后，将（）报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门
关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门（）
网点运营内控副职每日组织落实人民币单位银行结算账户、承兑汇票、通存通兑、、低信用风险与类低信用风险授信押品审验保管、手工业务台账（如：手工计结息、应收预收手续费）等本机构柜面开办业务产品的日常管理工作及客户解释说明工作。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（）
网点运营内控副职需组织人员审核对账服务协议签订的合规性，包括（）
营业终了，运营内控副职负责组织各岗位人员对抽屉、日间尾箱、点钞机、捆钞机等办公场地进行检查，防止遗漏，关闭相关机具和设备、锁好业务物品等（）
网点运营内控副职每日组织落实人民币单位银行结算账户、、国库经收、单位结算卡、支付结算、公司存款、电子银行、低信用风险与类低信用风险授信押品审验保管、手工业务台账（如：手工计结息、应收预收手续费）等本机构柜面开办业务产品的日常管理工作及客户解释说明工作。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（）
运营内控副职检查本网点保险兼业代理许可证是否到期，并应在到期前月将相关信息报送管辖行，由管辖行报送省行备案并进行换新证准备工（）
运营内控副职应做好网点安全管理工作，主要包括以下哪些内容（）
运营内控副职应做好安全隐患排查工作，组织人员定期检查本机构是否存在物理安全隐患，包括等（）
